LUBAWA: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Lubawa S.A. na dzień 15 czerwca 2023 r.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport bieżący nr 8 / 2023 Data sporządzenia: 2023-05-19 Skrócona nazwa emitenta LUBAWA Temat Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Lubawa S.A. na dzień 15 czerwca 2023 r. Podstawa prawna Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe Treść raportu: Zarząd LUBAWA Spółka Akcyjna z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim [63-400] przy ul. Staroprzygodzkiej 117 [Spółka] wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000065741 przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje na dzień 15 czerwca 2023 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie LUBAWA S.A. [Walne Zgromadzenie], które odbędzie się o godzinie 11.00, w siedzibie Spółki przy ul. Staroprzygodzkiej 117 w Ostrowie Wielkopolskim.

Porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia obejmuje:
1] Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2] Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3] Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4] Przyjęcie porządku obrad.
5] Wybór Komisji Skrutacyjnej Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
6] Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Lubawa S.A. oraz Grupy Kapitałowej Lubawa S.A. w roku obrotowym 2022 wraz ze sprawozdaniem biegłego rewidenta z badania jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego.
7] Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Lubawa S.A. oraz Grupy Kapitałowej Lubawa S.A. za rok obrotowy 2022.
8] Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Lubawa S.A. za rok obrotowy 2022 wraz ze sprawozdaniem z wyników oceny wniosku Zarządu Lubawa S.A. dotyczącego podziału zysku za rok 2022, oceny sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Lubawa S.A. i Spółki Lubawa S.A. za rok obrotowy 2022 oraz oceny sprawozdania finansowego Lubawa S.A. oraz Grupy Kapitałowej Lubawa S.A. za rok obrotowy 2022.
9] Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia przedłożonego sprawozdania finansowego Lubawa S.A. za rok obrotowy 2022.
10] Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia przedłożonego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Lubawa S.A. z dominującą spółką Lubawa S.A. za rok obrotowy 2022.
11] Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Lubawa S.A. oraz Grupy Kapitałowej Lubawa S.A. za rok obrotowy 2022.
12] Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Lubawa S.A. za rok obrotowy 2022 wraz ze sprawozdaniem z wyników oceny wniosku Zarządu Lubawa S.A. dotyczącego podziału zysku za rok 2022, oceny sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Lubawa S.A. i Spółki Lubawa S.A. za rok obrotowy 2022 oraz oceny sprawozdania finansowego Lubawa S.A. oraz Grupy Kapitałowej Lubawa S.A. za rok obrotowy 2022.
13] Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku wypracowanego przez Lubawa S.A. w roku obrotowym 2022.
14] Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu z tytułu pełnionej funkcji w roku obrotowym 2022.
15] Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej
z tytułu pełnionych funkcji w roku obrotowym 2022.
16] Podjęcie uchwały w sprawie określenia liczby członków Rady Nadzorczej na kolejną wspólną kadencję.
17] Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej Spółki na kolejną wspólną kadencję.
18] Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania Sprawozdania z wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Lubawa S.A..
19] Podjęcie uchwały w sprawie zmiany treści Statutu Lubawa Spółka Akcyjna.
20] Wolne wnioski.
21] Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, treść projektów uchwał oraz dokumentów, które mają być przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia, znajdują się w załącznikach.

Szczegółowa podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 1 i 2 RMF z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Załączniki Plik Opis 2023-05-19_LBW_Ogloszenie_ZWZ_za_2022.pdf2023-05-19_LBW_Ogloszenie_ZWZ_za_2022.pdf Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ 2023-05-19_LBW_Projekty_uchwal_ZWZ.pdf2023-05-19_LBW_Projekty_uchwal_ZWZ.pdf Projekty uchwał ZWZ 2023-05-19_LBW_Podzial_ZWZ.pdf2023-05-19_LBW_Podzial_ZWZ.pdf Wniosek dot. podziału zysku 2023-05-19_LBW_Zm_statutu_ZWZ.pdf2023-05-19_LBW_Zm_statutu_ZWZ.pdf Wniosek dot. zm. Statutu 2023-05-19_LBW_Sprawozdanie_RN_2022.pdf2023-05-19_LBW_Sprawozdanie_RN_2022.pdf Sprawozdanie RN z działalności 2023-05-19_LBW_Sprawozdanie_o_wyn_2022.pdf2023-05-19_LBW_Sprawozdanie_o_wyn_2022.pdf Sprawozdanie o wynagrodzeniach 2023-05-19_LBW_Raport_z_oceny_sprawozd_o_wynagrodzeniach_2022.pdf2023-05-19_LBW_Raport_z_oceny_sprawozd_o_wynagrodzeniach_2022.pdf Raport Biegłego z oceny sprawozdania o wynagrodzeniach 2023-05-19_LBW_Liczba_akcji_ZWZ.pdf2023-05-19_LBW_Liczba_akcji_ZWZ.pdf Informacja o ogólnej liczbie akcji 2023-05-19_LBW_Pelnomocnictwo_ZWZ.pdf2023-05-19_LBW_Pelnomocnictwo_ZWZ.pdf Wzór pełnomocnictwa 2023-05-19_LBW_Klauzula_ZWZ.pdf2023-05-19_LBW_Klauzula_ZWZ.pdf Klauzula informacyjna Ulub

Oryginalne źródło ZOBACZ