Zarząd KRAKCHEMIA S.A. informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy KRAKCHEMIA S.A. w dniu 24.06.2021 r. podjęło następujące uchwały:
UCHWAŁA nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki KRAKCHEMIA S.A.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie KRAKCHEMIA S.A. wybiera na Przewodniczącego obrad Panią Katarzynę Ishikawę.
W głosowaniu nad uchwałą oddano 4.280.423 głosy ważne z 4.280.423 akcji stanowiących 47,56% kapitału zakładowego, w tym oddano: 4.280.423 głosy “za”, 0 głosów “przeciw” i 0 głosów “wstrzymujących się”.
UCHWAŁA nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki KRAKCHEMIA S.A.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie KRAKCHEMIA S.A. odstępuje od powołania Komisji Skrutacyjnej z uwagi na elektroniczny system liczenia głosów.
W głosowaniu nad uchwałą oddano 4.280.423 głosy ważne z 4.280.423 akcji stanowiących 47,56% kapitału zakładowego, w tym oddano: 4.280.423 głosy “za”, 0 głosów “przeciw” i 0 głosów “wstrzymujących się”.
UCHWAŁA nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki KRAKCHEMIA S.A.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie KRAKCHEMIA S.A. przyjmuje zaproponowany porządek obrad.
W głosowaniu nad uchwałą oddano 4.280.423 głosy ważne z 4.280.423 akcji stanowiących 47,56% kapitału zakładowego, w tym oddano: 4.280.423 głosy “za”, 0 głosów “przeciw” i 0 głosów “wstrzymujących się”.
UCHWAŁA nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki KRAKCHEMIA S.A.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie KRAKCHEMIA S.A. zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2020, w skład którego wchodzą:
1. Bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 roku, które po stronie aktywów oraz kapitału własnego i zobowiązań wykazuje sumę 45.642.136,58 złotych;
2. Rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku, wykazujące stratę netto w wysokości 5.780.908,66 złotych;
3. Rachunek z przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku, które wykazuje zmniejszenie stanu środków pieniężnych i kredytu w rachunku bieżącym o kwotę 2.882.619,90 złotych;
4. Zestawienie ze zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku, wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 6.770.158,51 złotych;
5. Noty do sprawozdania finansowego.
W głosowaniu nad uchwałą oddano 4.280.423 głosy ważne z 4.280.423 akcji stanowiących 47,56% kapitału zakładowego, w tym oddano: 4.280.423 głosy “za”, 0 głosów “przeciw” i 0 głosów “wstrzymujących się”.
UCHWAŁA nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki KRAKCHEMIA S.A.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie KRAKCHEMIA S.A. zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2020.
W głosowaniu nad uchwałą oddano 4.280.423 głosy ważne z 4.280.423 akcji stanowiących 47,56% kapitału zakładowego, w tym oddano: 4.280.423 głosy “za”, 0 głosów “przeciw” i 0 głosów “wstrzymujących się”.
UCHWAŁA nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki KRAKCHEMIA S.A.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie KRAKCHEMIA S.A. postanawia, iż strata netto w roku obrotowym 2020 za okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku w wysokości 5.780.908,66 złotych zostanie pokryta z kapitału zapasowego Spółki.
W głosowaniu nad uchwałą oddano 4.280.423 głosy ważne z 4.280.423 akcji stanowiących 47,56% kapitału zakładowego, w tym oddano: 4.280.423 głosy “za”, 0 głosów “przeciw” i 0 głosów “wstrzymujących się”.
UCHWAŁA nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki KRAKCHEMIA S.A.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie KRAKCHEMIA S.A. postanawia udzielić Panu Andrzejowi Zdebskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2020, to jest za okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku.
W głosowaniu nad uchwałą oddano 3.220.423 głosy ważne z 3.220.423 akcji stanowiących 35,78% kapitału zakładowego, w tym oddano: 3.220.423 głosy “za”, 0 głosów “przeciw” i 0 głosów “wstrzymujących się”.
UCHWAŁA nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki KRAKCHEMIA S.A.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie KRAKCHEMIA S.A. postanawia udzielić Panu Łukaszowi Adachowi absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2020, to jest za okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku.
W głosowaniu nad uchwałą oddano 4.280.423 głosy ważne z 4.280.423 akcji stanowiących 47,56% kapitału zakładowego, w tym oddano: 4.280.423 głosy “za”, 0 głosów “przeciw” i 0 głosów “wstrzymujących się”.
UCHWAŁA nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki KRAKCHEMIA S.A.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie KRAKCHEMIA S.A. postanawia udzielić Panu Jerzemu Mazgajowi absolutorium z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2020, to jest za okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku.
W głosowaniu nad uchwałą oddano 1.318.037 głosów ważnych z 1.318.037 akcji stanowiących 14,64% kapitału zakładowego, w tym oddano: 1.318.037 głosów “za”, 0 głosów “przeciw” i 0 głosów “wstrzymujących się”.
UCHWAŁA nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki KRAKCHEMIA S.A.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie KRAKCHEMIA S.A. postanawia udzielić Pani Barbarze Mazgaj absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2020, to jest za okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku.
W głosowaniu nad uchwałą oddano 4.280.423 głosy ważne z 4.280.423 akcji stanowiących 47,56% kapitału zakładowego, w tym oddano: 4.280.423 głosy “za”, 0 głosów “przeciw” i 0 głosów “wstrzymujących się”.
UCHWAŁA nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki KRAKCHEMIA S.A.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie KRAKCHEMIA S.A. postanawia udzielić Panu Władysławowi Kardasińskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Sekretarza Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2020 za okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku.
W głosowaniu nad uchwałą oddano 4.280.423 głosy ważne z 4.280.423 akcji stanowiących 47,56% kapitału zakładowego, w tym oddano: 4.280.423 głosy “za”, 0 głosów “przeciw” i 0 głosów “wstrzymujących się”.
UCHWAŁA nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki KRAKCHEMIA S.A.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie KRAKCHEMIA S.A. postanawia udzielić Panu Wacławowi Andruszko absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2020 za okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku.
W głosowaniu nad uchwałą oddano 4.280.423 głosy ważne z 4.280.423 akcji stanowiących 47,56% kapitału zakładowego, w tym oddano: 4.280.423 głosy “za”, 0 głosów “przeciw” i 0 głosów “wstrzymujących się”.
UCHWAŁA nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki KRAKCHEMIA S.A.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie KRAKCHEMIA S.A. postanawia udzielić Panu Markowi Hajbosowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2020 za okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku.
W głosowaniu nad uchwałą oddano 4.280.423 głosy ważne z 4.280.423 akcji stanowiących 47,56% kapitału zakładowego, w tym oddano: 4.280.423 głosy “za”, 0 głosów “przeciw” i 0 głosów “wstrzymujących się”.
UCHWAŁA nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki KRAKCHEMIA S.A.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie KRAKCHEMIA S.A. postanawia udzielić Panu Maciejowi Matusiakowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2020 za okres od dnia 30 czerwca 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku.
W głosowaniu nad uchwałą oddano 4.280.423 głosy ważne z 4.280.423 akcji stanowiących 47,56% kapitału zakładowego, w tym oddano: 4.280.423 głosy “za”, 0 głosów “przeciw” i 0 głosów “wstrzymujących się”.
UCHWAŁA nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki KRAKCHEMIA S.A.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie KRAKCHEMIA S.A. postanawia udzielić Panu Andrzejowi Szumańskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2020 za okres od dnia 30 czerwca 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku.
W głosowaniu nad uchwałą oddano 4.280.423 głosy ważne z 4.280.423 akcji stanowiących 47,56% kapitału zakładowego, w tym oddano: 4.280.423 głosy “za”, 0 głosów “przeciw” i 0 głosów “wstrzymujących się”.
UCHWAŁA nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki KRAKCHEMIA S.A.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie KRAKCHEMIA S.A. wyraża pozytywną opinię dotyczącą Sprawozdania Rady Nadzorczej KRAKCHEMIA S.A. o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej za lata 2019-2020.
W głosowaniu nad uchwałą oddano 4.280.423 głosy ważne z 4.280.423 akcji stanowiących 47,56% kapitału zakładowego, w tym oddano: 4.280.423 głosy “za”, 0 głosów “przeciw” i 0 głosów “wstrzymujących się”.
UCHWAŁA nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki KRAKCHEMIA S.A.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie KRAKCHEMIA S.A. postanawia dokonać następujących zmian w Polityce Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej KRAKCHEMIA S.A. przyjętej przez Walne Zgromadzenie KRAKCHEMIA S.A. w dniu 30 czerwca 2020 r.:
1. Pkt. III.1. otrzymuje nowe następujące brzmienie:
„Członkowie Zarządu Spółki zatrudniani są na podstawie umów o pracę lub powołania. Wynagrodzenie Członków Zarządu Spółki obejmuje wynagrodzenie miesięczne, którego wysokość ustalana jest w formie uchwały Rady Nadzorczej Spółki, a także zmiennie składniki wynagrodzenia w postaci premii motywacyjnych, a także programów opartych na akcjach Spółki. Ponadto Spółka ponosi także inne koszty powstałe w związku z wykonywaniem funkcji Członka Zarządu, w tym koszty używania przez Członków Zarządu samochodów służbowych.
Z Członkami Zarządu Spółki mogą być zawierane umowy o pracę lub/i Członkowie Zarządu mogą pełnić swoje funkcje na podstawie powołania.”;
2. W Pkt. III.2.1. pkt. 1 otrzymuje nowe następujące brzmienie:
„Wynagrodzenie Stałe Członka Zarządu określane jest w Umowie o pracę zawartej na podstawie uchwały Rady Nadzorczej lub/i uchwale Rady Nadzorczej dotyczącej powołania.”;
3. W Pkt. III.2.2 dodaje się punkt 11, który otrzymuje nowe następujące brzmienie:
„Wynagrodzenie zmienne wypłacane jest na podstawie uchwały Rady Nadzorczej z tytułu stosunku pracy lub powołania.”;
4. Pkt. III.2.4 otrzymuje nowe następujące brzmienie:
„Członkom Zarządu mogą być przyznane odprawy na wypadek rozwiązania umów o pracę lub zakończenia pełnienia funkcji w Zarządzie w kwocie nie wyższej niż 12 miesięczne wynagrodzenie stałe oraz w razie zawarcia umów o zakazie konkurencji odszkodowania za okres obowiązywania zakazów konkurencji. Umowy o zakazie konkurencji mogą być jednostronnie wypowiedziane przez Spółkę.
Spółka pokrywa koszty świadczeń z tytułu zawartej przez Spółkę umowy grupowego ubezpieczenia zdrowotnego.
Członkom Zarządu przysługują świadczenia dodatkowe w postaci zwrotu wydatków i kosztów poniesionych w związku z wykonywaniem obowiązków służbowych i pełnieniem funkcji.”.
W głosowaniu nad uchwałą oddano 4.280.423 głosy ważne z 4.280.423 akcji stanowiących 47,56% kapitału zakładowego, w tym oddano: 4.280.423 głosy “za”, 0 głosów “przeciw” i 0 głosów “wstrzymujących się”.
Zgłoś naruszenie/Błąd
Pozytywnie
Neutralnie 
Negatywnie
Lubię to!
Super
Ekscytujący 
Ciekawy
Smieszny
Smutny
Wściekły
Przerażony
Szokujący
Wzruszający
Rozczarowany
Zaskoczony
Prawda
Manipulacja
Fake news
Oryginalne źródło ZOBACZ
Dodaj kanał RSS
Musisz być zalogowanym aby zaproponować nowy kanal RSS