Izba Administracji Skarbowej poinformowała o zatrzymaniu 8 osób. Grupa przestępcza miała wystawić „puste” faktury na 122 mln zł w handlu stalą.
Mazowiecka Krajowa Administracja Skarbowa (KAS) i Centralne Biuro Antykorupcyjne (CBA) zatrzymały 8 osób podejrzanych o udział w zorganizowanej grupie przestępczej. Grupa wystawiła „puste” faktury za 122 mln zł. Śledztwo nadzoruje Prokuratura Regionalna w Warszawie.
– KAS i CBA, na polecenie Prokuratury Regionalnej w Warszawie, przeszukały kilkadziesiąt miejsc związanych z działalnością grupy przestępczej. Funkcjonariusze zabezpieczyli dokumentację księgową. Zatrzymali 8 osób. Grupa przestępcza od 2017 r. stworzyła sieć firm, które wystawiały puste faktury. Dokumentowały fikcyjny handel stalą i materiałami budowlanymi – relacjonuje Izba Administracji Skarbowej.
Wartość ponad 5 tys. wystawionych „pustych” faktur VAT to 122 mln zł. Straty budżetu państwa wyniosły 23 mln zł. Nierzetelną dokumentacją posługiwało się 156 podmiotów.
Kontrole w firmach związanych z oszustwem
Mazowiecka KAS prowadzi ponad 50 kontroli celno-skarbowych w firmach związanych z wykrytym oszustwem. Dzięki kontrolom odzyskano blisko 4 mln zł i zabezpieczono rachunki bankowe oraz mienie podejrzanych o wartości ponad 4 mln zł.
Podejrzani usłyszeli zarzuty posługiwania się nierzetelnymi fakturami oraz tzw. zbrodni VAT-owskiej. Cztery osoby trafiły do aresztu. Pozostali zostali objęci poręczeniami majątkowymi w wysokości 155 tys. zł oraz dozorem Policji. Prokuratura nie wyklucza kolejnych zatrzymań.
Zgłoś naruszenie/Błąd
Pozytywnie
Neutralnie 
Negatywnie
Lubię to!
Super
Ekscytujący 
Ciekawy
Smieszny
Smutny
Wściekły
Przerażony
Szokujący
Wzruszający
Rozczarowany
Zaskoczony
Prawda
Manipulacja
Fake news
Oryginalne źródło ZOBACZ
Dodaj kanał RSS
Musisz być zalogowanym aby zaproponować nowy kanal RSS