Puste faktury na 500 mln w Wólce Kosowskiej!

W wyniku działań służb zatrzymano kolejnych siedmiu członków gangu, który zajmował się wystawianiem fikcyjnych faktur oraz praniem pieniędzy. Szacuje się, że ich działalność przyniosła straty na kwotę blisko 500 milionów złotych, a łączna liczba wydanych pustych faktur wynosi około 22 tysięcy. Do tej pory zarzuty w tej sprawie postawiono już 80 osobom.

Zatrzymania miały miejsce po rutynowej kontroli przeprowadzonej w Wólce Kosowskiej, gdzie ujawniono sieć fikcyjnych firm powiązanych ze sobą, które generowały puste faktury. Gang wykorzystywał konta bankowe do prania pieniędzy, na które wpłacano waluty jako zapłatę za towary importowane z Chin. Według ustaleń, w ten sposób wyprano ponad 325 milionów złotych.

W końcu sierpnia zatrzymano także obywatelkę Chin, podejrzaną o prowadzenie fikcyjnej firmy i wystawienie faktur na kwotę przekraczającą 3,5 miliona złotych. Puste faktury dotyczyły głównie sprzedaży tekstyliów, a podejrzana usłyszała również zarzut prania pieniędzy w wysokości około 2,5 miliona złotych, jak poinformowała rzeczniczka prasowa Krajowej Administracji Skarbowej, mł. asp. Justyna Pasieczyńska.

W drugiej połowie września, funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego z Białegostoku oraz Mazowieckiego Urzędu Celno-Skarbowego w Warszawie zatrzymali sześć osób, w tym trzy mężczyzn i trzy kobiety, podejrzanych o wystawienie około 1,4 tysiąca faktur VAT na łączną kwotę przekraczającą 42 miliony złotych.

Do tej pory warszawska prokuratura regionalna postawiła zarzuty ponad 80 podejrzanym. Łączna wartość zabezpieczonego mienia w tej sprawie wynosi ponad 85 milionów złotych, jak informuje rzecznik CBŚP, podkom. Krzysztof Wrześniowski.

Zgłoś naruszenie/Błąd