23 czerwca 2020 r. r. pr. dr Kamila Piernik-Wierzbowska wraz z r. pr. Pawłem Tuzinkiem ze Stowarzyszenia Prawników Rynku Motoryzacyjnego prowadzili szkolenie z zakresu prawidłowej realizacji obowiązków AML w firmie dealerskiej.
Wdrożenie procedury AML, czyli przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy i finansowania terroryzmu jest obowiązkiem podmiotów takich jak właśnie dealerstwa i polega na:
- stworzeniu odpowiednich procedur na wypadek zaistnienia podejrzanych transakcji,
- wdrożeniu systemu zarządzania ryzykiem,
- opracowaniu wytycznych zrozumiałych dla pracowników, które będą możliwe do stosowania w codziennej pracy.
Ustawa nakłada na instytucje obowiązane, czyli m. in. przedsiębiorców z branży motoryzacyjnej, obowiązek przeprowadzenia i aktualizowania szkoleń dla pracowników z zakresu przepisów i stosowania procedury przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy i finansowania terroryzmu. Ustawa wskazuje, że programy szkoleniowe powinny uwzględniać charakter, rodzaj i rozmiar prowadzonej działalności.
Informacji na temat wdrożenia procedury AML w przedsiębiorstwie udzielają:
Dyrektor zarządzająca r. pr. dr Kamila Piernik-Wierzbowska, [email protected], t. 501 221 333
Manager ds. obsługi prawnej branży motoryzacyjnej r. pr. Małgorzata Miller, [email protected], t. 664 330 302
Zgłoś naruszenie/Błąd
Pozytywnie
Neutralnie 
Negatywnie
Lubię to!
Super
Ekscytujący 
Ciekawy
Smieszny
Smutny
Wściekły
Przerażony
Szokujący
Wzruszający
Rozczarowany
Zaskoczony
Prawda
Manipulacja
Fake news
Oryginalne źródło ZOBACZ
Dodaj kanał RSS
Musisz być zalogowanym aby zaproponować nowy kanal RSS