– PK informuje:
Na polecenie Prokuratury Okręgowej w Poznaniu funkcjonariusze Zarządu Centralnego Biura Śledczego Policji w Poznaniu zatrzymali 8 członków zorganizowanej grupy przestępczej wyłudzającej podatek VAT. Funkcjonariusze CBŚP zajęli celem zabezpieczenia mienie podejrzanych (pieniądze, samochody) o łącznej wartości 180 tysięcy zł. Zabezpieczono również dokumentację związaną z przestępczym procederem. Czynności przeprowadzono w województwie śląskim, świętokrzyskim oraz małopolskim.
Ustalenia śledztwa
Członkowie grupy wyłudzali podatek od towarów i usług z tytułu działalności związanej z obrotem surowym olejem rzepakowym, kawą i artykułami chemicznymi. Proceder trwał od kwietnia 2015 roku do września 2016 roku. Sprawcy działali w Poznaniu, Krakowie, Gliwicach oraz innych miejscowościach na terenie Polski. Obrót towarem pomiędzy firmami biorącymi udział w przestępczym procederze w znacznej części był fikcyjny i pozorowany. Nie był zgodny z wystawianymi dokumentami, w szczególności w postaci faktur VAT i CMR. Działalność grupy mogła narazić Skarbu Państwa na uszczuplenia w wysokości co najmniej 38 mln zł.
Usłyszeli zarzuty
Prokurator przedstawił wszystkim zatrzymanym zarzuty popełnienia w ramach zorganizowanej grupy przestępczej czynów karnoskarbowych oraz prania brudnych pieniędzy (art. 258 par. 1 kk, art. 62 ust 2 kks i art. 299 par. 1 i 5 kk). Podejrzanym grozi kara pozbawienia wolności do lat 10.
Środki zapobiegawczeJednego z podejrzanych, na wniosek prokuratora, sąd aresztował na 3 miesiące. Pozostali podejrzani zostali objęci przez prokuratora środkami zapobiegawczymi w postaci dozoru Policji, poręczenia majątkowego zakazu opuszczania kraju.
Sprawa ma charakter rozwojowy.
UWAGA: komunikaty publikowane są w serwisie PAP bez wprowadzania przez PAP SA jakichkolwiek zmian w ich treści, w formie dostarczonej przez nadawcę. Nadawca komunikatu ponosi odpowiedzialność za jego treść – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe. (PAP)
kom/ ryb/ robs/
Zgłoś naruszenie/Błąd
Pozytywnie
Neutralnie 
Negatywnie
Lubię to!
Super
Ekscytujący 
Ciekawy
Smieszny
Smutny
Wściekły
Przerażony
Szokujący
Wzruszający
Rozczarowany
Zaskoczony
Prawda
Manipulacja
Fake news
Oryginalne źródło ZOBACZ
Dodaj kanał RSS
Musisz być zalogowanym aby zaproponować nowy kanal RSS