– PK informuje:
Kolejne zatrzymania i zarzuty w sprawie zorganizowanej grupy przestępczej pozorującej obrót złotem i wyłudzającej podatek VAT.
Prokuratura Regionalna w Lublinie nadzoruje śledztwo dotyczące wyłudzenia oraz usiłowania wyłudzenia podatku VAT w związku z pozorowanym obrotem złotem. Na polecenie prokuratora funkcjonariusze CBŚP 11 lutego 2020 r. zatrzymali kolejne 3 osoby prowadzące działalność gospodarczą i uwikłane w ten proceder. Dokonano także przeszukań zajmowanych przez nich pomieszczeń.
Ustalenia śledztwa.
Śledztwo zostało wszczęto wskutek zawiadomienia złożonego w sierpniu 2015 roku przez Dyrektora UKS w Lublinie, opartego o ustalenia wynikające z kontroli podatkowej prowadzonej wobec przedsiębiorcy z Lublina z branży jubilerskiej.
W toku czynności ustalono, iż od stycznia 2014 r. do lutego 2015 r. podatnik ten zaewidencjonował w księgowości swojej firmy łącznie 112 faktur dotyczących nabycia blachy oraz granulatu złota bądź srebra od sześciu dostawców z całego kraju o łącznej wartości brutto ponad 54 mln zł, zawierające ponad 10 mln zł podatku VAT. Przedmiotowe transakcje były fikcyjne, a wystawione faktury tzw. „puste”.
Równolegle z zakupami, w okresie od stycznia 2014 r. do stycznia 2015 r. w/w firma dokonała sprzedaży złota lub srebra na rzecz podmiotu z Belgii. W roku 2014 i styczniu 2015 łączna wartość jej dostaw do odbiorcy belgijskiego wyniosła blisko 12 mln Euro. Z tytułu tych transakcji podmiot gospodarczy wystawił łącznie 39 faktur dokumentujących wewnątrzwspólnotową dostawę ze stawką VAT 0%.
Powyższy proceder służył do nierzetelnego rozliczenia podatku VAT, tj. uzyskania jego zwrotu. Wypłata ostatniej transzy została wstrzymana decyzją UKS w Lublinie.
Dotychczas wobec 31 podejrzanych wydano zarzuty przy czym łącznie kwota uszczupleń podatkowych wynosi w ich przypadku 8.057.347 zł oraz łącznie kwota narażenia na uszczuplenie 2.109.150 zł (w sumie 10.166.497 zł). Nadal 6 podejrzanych jest tymczasowo aresztowanych.
Faktyczna wartość dotychczas zabezpieczonego mienia podejrzanych w niniejszej sprawie wynosi 3.252.359, 94 zł.
Usłyszeli zarzuty.
Prokurator ogłosił Magdalenie H., Przemysławowi P. i Agnieszce U. zarzuty popełnienia przestępstw udziału z organizowanej grupie przestępczej (art. 258 § 1 kk) i prania brudnych pieniędzy (art. 299 § 1 kk). Magdalena H i Przemysław P. usłyszeli ponadto zarzuty dotyczące udzielenia innym pomocy do popełnienia przestępstw przeciwko dokumentom i przestępstw skarbowych.
Wszystkim podejrzanym grozi kara do 15 lat pozbawienia wolności.
UWAGA: komunikaty publikowane są w serwisie PAP bez wprowadzania przez PAP SA jakichkolwiek zmian w ich treści, w formie dostarczonej przez nadawcę. Nadawca komunikatu ponosi odpowiedzialność za jego treść – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe.(PAP)
kom/ sic
Zgłoś naruszenie/Błąd
Pozytywnie
Neutralnie 
Negatywnie
Lubię to!
Super
Ekscytujący 
Ciekawy
Smieszny
Smutny
Wściekły
Przerażony
Szokujący
Wzruszający
Rozczarowany
Zaskoczony
Prawda
Manipulacja
Fake news
Oryginalne źródło ZOBACZ
Dodaj kanał RSS
Musisz być zalogowanym aby zaproponować nowy kanal RSS