Minister finansów nałożył karę na STS za niedopełnienie obowiązków dot. przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu

Minister Finansów nałożył karę administracyjną w wysokości 2,95 mln zł na spółkę STS za niedopełnienie obowiązków wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu – poinformowało Ministerstwo Finansów.

Jak podano, kara została nałożona w związku z niedopełnieniem obowiązków wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu: wyznaczenia osoby odpowiedzialnej za wykonanie obowiązków określonych w ustawie, sporządzania oceny ryzyka, stosowania środków bezpieczeństwa finansowego, wprowadzenia wewnętrznej procedury instytucji obowiązanej oraz przekazania zawiadomienia do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej.

Z informacji MF wynika, że wniesiono skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, a WSA oddalił skargę spółki – wyrok nie jest prawomocny. Ponadto, strona wniosła skargę kasacyjną – sprawa jest w toku.

STS powstało w 1997 r. jest firmą bukmacherską. (PAP Biznes)

doa/ asa/