2024-06-01 11:36
publikacja
2024-06-01 11:36
1)Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Spółki,
2)Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia Spółki i jego zdolności do podejmowania uchwał,
3)Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania dotyczącego wyboru Komisji Skrutacyjnej powoływanej przez Walne Zgromadzenie,
4)Wybór Komisji Skrutacyjnej,
5)Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia Spółki,
6)Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w 2023 roku, a także sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2023 rok, sprawozdania finansowego Spółki za 2023 rok i wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty za 2023 rok,
7)Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2023 rok i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2023 rok,
8)Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2023 rok i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2023 rok,
9)Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty netto Spółki za 2023 rok,
10)Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków
w 2023 roku,
11)Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2023 roku,
12)Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki,
13)Podjęcie uchwały w sprawie określenia liczby członków Zarządu Spółki nowej kadencji.
14)Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Zarządu Spółki na nową kadencję,
15)Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia Spółki.
Harmonogram odnoszący się do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki [dalej: „WZ”]:
Ogłoszenie o WZ – 1 czerwca 2024 r.,
Dzień rejestracji uczestnictwa w WZ (tzw. Record Date) – 11 czerwca 2024 r.,
Żądanie wydania imiennego zaświadczenia stanowiącego podstawę umieszczenia danego akcjonariusza na liście osób uprawnionych do uczestnictwa w WZ – od 2 czerwca 2024 r. do 12 czerwca 2024 r.,
Żądanie zamieszczenia określonych spraw w porządku obrad WZ – do 6 czerwca 2024 r.,
Ogłoszenie ewentualnych zmian w porządku obrad WZ – do 9 czerwca 2024 r.,
Wyłożenie listy akcjonariuszy uprawnionych do udziału w WZ – od 24 czerwca 2024 r.,
Doręczenie pełnomocnictwa do udziału w WZ – do godz. 11:00 w dniu 27 czerwca 2024 r.,
Dzień WZ – 27 czerwca 2024 r., godzina 11:00.
W treści załączników do niniejszego Raportu zawarto:
(-) pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki,
(-) treść projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
Pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, wraz z niezbędnymi materiałami związanymi z obradami Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, dostępne są na stronie internetowej Spółki: http://www.milkpol.com.pl.
Podstawa prawna:
§ 4 ust. 2 pkt 1) i 3) oraz § 6 ust. 3 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu – Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.
Załączniki:
MLP_1_ZWZ_27-06-2024_Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ,
MLP_2_ZWZ_27-06-2024_Projekty uchwał na ZWZ.
Zgłoś naruszenie/Błąd
Oryginalne źródło ZOBACZ
Dodaj kanał RSS
Musisz być zalogowanym aby zaproponować nowy kanal RSS