Miał fałszować faktury za towary z Azji. Wpadł w ręce KAS

Podlaska KAS zatrzymała kolejną osobę podejrzaną o udział w grupie przestępczej fałszującej na wielką skalę dokumentację handlową i faktury VAT za towary sprowadzane z Azji. W śledztwie prowadzonym pod nadzorem Prokuratury Regionalnej w Białymstoku zarzuty usłyszało dotąd szesnaście osób.

Działania zostały przeprowadzone na terenie województwa mazowieckiego. Mundurowi przeszukali mieszkanie zatrzymanego 48-latka. Zabezpieczono dokumenty, telefony oraz nośniki danych informatycznych związane z prowadzoną działalnością – poinformował w poniedziałek podkom. Maciej Czarnecki, oficer prasowy podlaskiej KAS.

Zatrzymany usłyszał w Prokuraturze Regionalnej w Białymstoku zarzuty fałszerstwa faktur oraz udziału w zorganizowanej grupie przestępczej; fałszerstwo faktur to przestępstwo traktowane przez polskie prawo jak zbrodnia, za którą grozi do 25 lat więzienia.

Śledztwo nadzorowane przez Prokuraturę Regionalną w Białymstoku trwa od 2018 roku. Związane jest z ustaleniami podlaskiej KAS, że na terenie kraju działa zorganizowana grupa przestępcza zajmująca się sprowadzaniem z Azji towarów po zaniżonych wartościach. Przestępcy wykorzystywali do tego celu m.in. sfałszowane faktury oraz fikcyjne podmioty gospodarcze (tzw. słupy).

W ramach śledztwa, funkcjonariusze KAS zatrzymali do tej pory łącznie szesnaście osób podejrzanych o udział w zorganizowanej grupy przestępczej, której działalność naraziła budżet państwa na stratę co najmniej 285 mln zł z tytułu niezapłaconego, należnego cła i podatków.

Do sprawy zabezpieczono u osób podejrzanych gotówkę, złoto, biżuterię a także nieruchomości o łącznej wartości kilku mln zł.(PAP)

autor: Robert Fiłończuk

rof/ pat/