– MF/KAS informuje:
Kolejna wspólna akcja KAS i CBŚP.
– Wspólne działania Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) i Centralnego Biura Śledczego Policji (CBŚP) doprowadziły do zatrzymania 11 członków międzynarodowej grupy przestępczej.
– Podejrzani są o oszustwa przy wykorzystaniu internetowych platform inwestycyjnych.
– Dotychczas ustalone straty w wyniku działania grupy to ok. 26 mln zł.
– Zabezpieczono mienie w kwocie blisko 3,4 mln zł.
Pod nadzorem Prokuratury Regionalnej w Krakowie, CBŚP w Kielcach prowadzi śledztwo w sprawie międzynarodowej grupy przestępczej zajmującej się oszustwami w ramach inwestycji na kilku internetowych platformach brokerskich. W sprawę zaangażowany był także Świętokrzyski Urząd Celno-Skarbowy w Kielcach.
Grupa mogła działać w latach 2015-2018 na terenie wielu krajów, w tym także Polski. Za pomocą centrum telefonicznego oraz stron internetowych oferowano produkty finansowe, zapewniając potencjalnych inwestorów o możliwych wysokich i pewnych zyskach. W rzeczywistości część tych inwestycji była z góry skazana na stratę.
W ostatnim czasie funkcjonariusze KAS i CBŚP przeprowadzili akcję na terenie dwóch województw: małopolskiego i dolnośląskiego. Zatrzymali 11 osób, w wieku od 23 do 43 lat, głównie Polaków, a także obywateli Izraela i Ukrainy. Zatrzymani mogli działać w ramach podmiotu gospodarczego z siedzibą w Krakowie, który prowadził działalność w zakresie obrotu instrumentami finansowym bez wymaganego zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego. W trakcie akcji znaleziono także narkotyki.
Zatrzymani usłyszeli zarzuty między innymi dotyczące udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, w tym dwie osoby, kierowania tą grupą.
Pozostałe zarzuty dotyczyły oszustwa i prowadzenia działalności w zakresie obrotu instrumentami finansowymi bez wymaganego zezwolenia, za co grozi między innymi grzywna do nawet 5 mln zł.
W śledztwie występuje już 31 osób podejrzanych. Sprawa jest rozwojowa i nie są wykluczone kolejne zatrzymania.
UWAGA: komunikaty publikowane są w serwisie PAP bez wprowadzania przez PAP SA jakichkolwiek zmian w ich treści, w formie dostarczonej przez nadawcę. Nadawca komunikatu ponosi odpowiedzialność za jego treść – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe.(PAP)
kom/ sic
Zgłoś naruszenie/Błąd
Pozytywnie
Neutralnie 
Negatywnie
Lubię to!
Super
Ekscytujący 
Ciekawy
Smieszny
Smutny
Wściekły
Przerażony
Szokujący
Wzruszający
Rozczarowany
Zaskoczony
Prawda
Manipulacja
Fake news
Oryginalne źródło ZOBACZ
Dodaj kanał RSS
Musisz być zalogowanym aby zaproponować nowy kanal RSS