Pierwsze zatrzymania w tej sprawie miały już miejsce w lutym ubiegłego roku. W sumie zatrzymanych jest już 200 osób.
VAT. Faktury sprzedawane do Czech i na Litwę
Sprawa dotyczy fikcyjnego obrotu panelami fotowoltaicznymi i prania brudnych pieniędzy, a podejrzani mieli prowadzić tę działalność od stycznia 2010 roku do lutego 2017 roku. W fikcyjnym obrocie brał udział szereg podmiotów gospodarczych, zarówno krajowych, jak i zagranicznych.
Podmioty te, zarządzane przez przypadkowe osoby, uczestniczyły w obrocie handlowym panelami z innymi, faktycznie funkcjonującymi na rynku podmiotami. Za pomocą fałszywych faktur VAT oraz towarzyszących im przelewów bankowych firmy dokonywały rzekomej sprzedaży lub nabycia paneli. Te faktury sprzedawano podmiotom zarejestrowanym na terenie Czech, Słowacji i Litwy, co było podstawą do ubiegania się o zwrot podatku VAT.
Skarb państwa stracił na tym nie mniej niż 35 mln zł.
We wtorek rano, na polecenie lubelskiej prokuratury regionalnej, funkcjonariusze ABW, CBŚP i KAS zatrzymali kolejnych dziewięć osób w sprawie.
– Wśród nich jest Łukasz M., menedżer klubu Zatoka Sztuki (Nowa Zatoka) w Sopocie – słyszymy w lubelskiej prokuraturze.
O lokalu stało się głośno, gdy na jaw wyszła afera, która dotyczyła wykorzystywania seksualnego nieletnich dziewcząt przez osoby powiązane z sopockimi klubami, Krystiana W., ps. „Krystek”, i jego mocodawcy, właściciela klubu Marcina T.
Zgłoś naruszenie/Błąd
Pozytywnie
Neutralnie 
Negatywnie
Lubię to!
Super
Ekscytujący 
Ciekawy
Smieszny
Smutny
Wściekły
Przerażony
Szokujący
Wzruszający
Rozczarowany
Zaskoczony
Prawda
Manipulacja
Fake news
Oryginalne źródło ZOBACZ
Dodaj kanał RSS
Musisz być zalogowanym aby zaproponować nowy kanal RSS