Europol opublikował raport na
temat działalności siatek przestępczych w UE. Według agencji przestępcy
działający w Unii Europejskiej najczęściej wykorzystują nieruchomości (41 proc.),
złoto i dobra luksusowe (27 proc.), firmy oparte na transakcjach gotówkowych
(20 proc.), a także kryptowaluty (10 proc.) do ukrywania nielegalnie zdobytych
środków.
Wnioski Europolu wspiera analiza firmy Chainalysis, której
eksperci szacują, że w 2023 roku łączna wartość aktywów cyfrowych przesłanych
na adresy powiązane z działalnością przestępczą wyniosła 24,2 miliarda dolarów.
Rok wcześniej było to 39,6 miliarda dolarów, czyli widać wyraźny trend
spadkowy.
Liczby te obejmują zarówno aktywa skradzione w wyniku włamań
do giełd kryptowalutowych, jak i środki przesłane na portfele, które
Chainalysis uznaje za nielegalne. Chodzi o adresy powiązane z grupami
ransomware, operacjami oszustów, darknetami, finansowaniem terroryzmu, a także
– stanowiącą największą kategorię pod względem wolumenu – z podmiotami i jurysdykcjami
objętymi sankcjami. Jest to prawdopodobnie najbardziej rygorystyczna i
kompleksowa ocena skali działalności przestępczej związanej z aktywami
cyfrowymi, jaką obecnie dysponujemy.
Nielegalne 3 biliony dolarów
– 24 miliardy dolarów brzmią imponująco, ale jak przedstawia
się ta kwota w kontekście całej przestępczości finansowej? Ostatni raport
NASDAQ “Global Financial Crime Report” szacuje łączną kwotę
nielegalnych środków w zeszłym roku (obejmujących zarówno kryptowaluty, jak i
waluty fiducjarne) na 3,1 biliona
dolarów – piszą analitycy Binance.
Jak dodają, 24,2 miliarda dolarów to mniej niż 1 proc. z 3,1
biliona. A będąc jeszcze bardzie precyzyjnym – wolumen nielegalnych śro … czytaj dalej
Zgłoś naruszenie/Błąd
Pozytywnie
Neutralnie 
Negatywnie
Lubię to!
Super
Ekscytujący 
Ciekawy
Smieszny
Smutny
Wściekły
Przerażony
Szokujący
Wzruszający
Rozczarowany
Zaskoczony
Prawda
Manipulacja
Fake news
Oryginalne źródło ZOBACZ
Dodaj kanał RSS
Musisz być zalogowanym aby zaproponować nowy kanal RSS