Fikcyjne faktury na 96 mln zł wykryte przez łódzką KAS

Jak twierdzi rzeczniczka prasowa Izby Administracji Skarbowej w Łodzi, Agnieszka Majchrzak – wykrycie fikcyjnych faktur było możliwe dzięki wykorzystaniu do analizy działalności firm Systemu Teleinformatycznego Izby Rozliczeniowej (STIR), co pozwoliło przerwać łańcuch nieuczciwych transakcji i wykluczyć z obrotu gospodarczego firmy oszukujące uczciwych przedsiębiorców.

Rzeczniczka wyjaśniła, że analizy przeprowadzone przez KAS wykazały, że podejrzane o fałszerstwo spółki oficjalnie miały prowadzić działalność gospodarczą w zakresie m.in.: agencji pośrednictwa pracy, sprzedaży towarów przez internet, działalności związanej z oprogramowaniem, produkcji mebli biurowych i sklepowych, czy też sprzedaży hurtowej. 

Okazało się, że wymienione branże były jedynie sprytną przykrywką dla nielegalnych procederów, które służyły wyłudzeniu podatku od towarów i usług. 

W związku z fałszerstwem dokumentów zatrzymano cztery osoby z woj. łódzkiego, mazowieckiego i małopolskiego, które okazały się prezesami zarządów i przedstawicielami spółek zaangażowanych w proceder wyłudzeń skarbowych. Wobec podejrzanych zastosowano dozór policji, poręczenia majątkowe i zakaz opuszczania kraju. Jeden z nich przyznał się do winy, składając obszerne wyjaśnienia. 

KAS zablokowała z wykorzystaniem STIR ponad 5,5 mln zł na kontach bankowych nieuczciwych firm oraz zabezpieczyła znalezione podczas przeszukania ponad 140 tys. zł. Funkcjonariusze zabezpieczyli również dokumentację księgową, sprzęt komputerowy i cyfrowe nośniki danych – dodała Majchrzak. 

Działanie oszustów wystawiających fikcyjne faktury VAT o wartości blisko 96 mln zł i składanie niezgodnych z prawdą deklaracji podatkowych naraziłoby budżet państwa na stratę ponad 14 mln zł. 

Opracowanie: Klaudia Niewęgłowska