Этот орган, базирующийся в Париже, регулярно оценивает страны в соответствии с их приверженностью борьбе с отмыванием денег, финансированием терроризма и финансированием распространения ядерного, химического или биологического оружия.
Попадание в черный или серый список FATF может серьезно повредить финансовой репутации страны и рассматривается как экономически губительное для большинства государств.
FATF приостановила членство России в феврале 2023 года – через год после вторжения Москвы в Украину – но пока воздерживается от включения в “черный список”. Теперь Украина усилила свою кампанию, чтобы изменить это.
FATF публично заявила, что считает агрессию России неприемлемой и противоречащей ее “основным принципам”, однако на практике понижение статуса России требует консенсуса со стороны ее многосторонних членов.
В настоящее время межправительственный орган объединяет около 40 стран, включая Китай, Индию, Бразилию, Южную Африку и Саудовскую Аравию. Он собирается три раза в год для оценки того, какие страны следует включить в серые и черные списки или исключить из них.
Согласно документу, Украина впервые обратилась с просьбой включить Россию в число юрисдикций с высоким уровнем риска в апреле 2022 года и с тех пор постоянно – хотя и безуспешно – представляла новые доказательства для понижения статуса Москвы.
Чтобы добиться успеха в последнем раунде встреч, Украине придется убедить внутренний орган FATF, которому поручено рассматривать кандидатуры и подтверждающие доказательства и который соберется 22 октября, рекомендовать предложение для официального рассмотрения.
Если последняя инициатива Украины окажется успешной, Россия присоединится к Ирану, Северной Корее и Мьянме в списке стран с наивысшим риском по версии FATF.
Досье, представленное на рассмотрение членов, подчеркивает тесное финансовое и военное сотрудничество между Россией и странами с высоким уровнем риска, такими как Северная Корея и Иран. В нем также подчеркивается финансирование Россией частных формирований, таких как группа Вагнера, и их связанная с этим незаконная деятельность.
Также упоминается роль каналов в приложении для обмена сообщениями Telegram и криптовалют в содействии России финансированию терроризма и отмыванию “денег, полученных от продажи товаров, украденных во время вторжения в Украину” – от зерна до полезных ископаемых.
Zgłoś naruszenie/Błąd
Pozytywnie
Neutralnie 
Negatywnie
Lubię to!
Super
Ekscytujący 
Ciekawy
Smieszny
Smutny
Wściekły
Przerażony
Szokujący
Wzruszający
Rozczarowany
Zaskoczony
Prawda
Manipulacja
Fake news
Oryginalne źródło ZOBACZ
Dodaj kanał RSS
Musisz być zalogowanym aby zaproponować nowy kanal RSS