Właściciel domeny kantor.pl firma E-BUSINESS PARTNER oraz firma operująca na platformie brokerskiej https://www.marketcfd.com/ – zostały w piątek wpisane na listę ostrzeżeń publicznych Komisji Nadzoru Finansowego.
Komisja wyjaśniła, że w sprawie podmiotu https://www.marketcfd.com/ zostało złożone zawiadomienie w związku z podejrzeniem popełnienia przestępstwa dot. prowadzenia działalności w zakresie obrotu instrumentami finansowymi bez wymaganego zezwolenia lub upoważnienia. Przewodniczący KNF przystąpił do postępowania zainicjowanego przez inny podmiot, a postępowanie prowadzi Prokuratura Okręgowa w Warszawie.
KNF dodała, że drugą firmą wpisaną na listę jest E-BUSINESS PARTNER sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie – właściciel domeny kantor.pl.
W tym przypadku – jak wyjaśniono – Urząd KNF skierował zawiadomienie do Prokuratury Rejonowej Warszawa-Ursynów w Warszawie z art. 150 ust. 1 ustawy o usługach płatniczych. Chodzi o nieuprawnioną działalność w zakresie świadczenia usług płatniczych lub w zakresie wydawania pieniądza elektronicznego.
Czym jest lista ostrzeżeń publicznych KNF
Prowadzona przez KNF lista ostrzeżeń jest zbiorem podmiotów, w stosunku do których KNF zgłasza zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa. Celem listy ostrzeżeń publicznych jest alarmowanie społeczeństwa oraz podmiotów gospodarczych o konieczności zachowania większej ostrożności podczas kontaktów z tymi podmiotami.
Na liście, oprócz nazwy podmiotu podejrzanego o przestępstwo, z biegiem czasu zamieszczana jest także informacja o przebiegu postępowania. Może to być wzmianka o prawomocnej odmowie wszczęcia postępowania przygotowawczego albo o prawomocnym umorzeniu postępowania przygotowawczego, a w przypadku wniesienia aktu oskarżenia, wzmianka o prawomocnym orzeczeniu sądu.
Wszystko o liście ostrzeżeń publicznych KNF
autor: Michał Boroń
mick/ drag/
Źródło: PAP
Zgłoś naruszenie/Błąd
Pozytywnie
Neutralnie 
Negatywnie
Lubię to!
Super
Ekscytujący 
Ciekawy
Smieszny
Smutny
Wściekły
Przerażony
Szokujący
Wzruszający
Rozczarowany
Zaskoczony
Prawda
Manipulacja
Fake news
Oryginalne źródło ZOBACZ
Dodaj kanał RSS
Musisz być zalogowanym aby zaproponować nowy kanal RSS