Prokurator postawił Kamilowi L. oraz dziewięciu innym osobom zarzuty dotyczące kierowania i udziału w zorganizowanej grupie przestępczej.
Kamil L. ps. „Budda” oraz dziewięć innych osób zostało zatrzymanych w poniedziałek przez funkcjonariuszy CBŚP na polecenie prokuratora. W działaniach uczestniczył także Zachodniopomorski Urząd Celno-Skarbowy w Szczecinie.
– Zarzuty ogłoszone podejrzanym dotyczą kierowania oraz udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, której celem było organizowanie gier losowych, które to loterie z uwagi na warunki ich uczestnictwa były w istocie grami hazardowymi. Celem działania podejrzanych było uzyskanie wpływów ze sprzedaży losów i omijanie przepisów o grach hazardowych – czytamy w komunikacie.
Zarzuty dotyczą też uszczuplania należności Skarbu Państwa z tytułu podatku VAT, w związku z wystawieniem nierzetelnych faktur, które nie dokumentowały rzeczywistych zdarzeń gospodarczych.
Prokuratura precyzuje też, że zarzut prania brudnych pieniędzy związany jest z tworzeniem pozorów legalnej działalności gospodarczej i przekazywaniem pod pozorem pożyczek, pieniędzy pomiędzy kontami należącymi do osób objętych postępowaniem, celem ukrycia rzeczywistego pochodzenia tych środków i przekazywania ich poza granice kraju. Łączna suma pieniędzy znajdujących się w obrocie stanowiła kwotę ponad 126 milionów złotych.
Zabezpieczyli 51 samochodów
Zarzutami objęto okres działalności grupy od października 2021 roku do października 2024 roku.
W trakcie czynności zabezpieczono mienie należące do podejrzanych na łączną kwotę około 140 milionów złotych, w tym 51 samochodów, nieruchomości, a także zablokowano na rachunkach bankowych kwotę ponad 77 milionów złotych.
Prokurator przedstawił podejrzanym zarzuty. Wszyscy nie przyznali się do popełnienia zarzucanych im czynów i złożyli obszerne wyjaśnienia.
Wobec czterech podejrzanych skierowane zostaną do sądu wnioski o tymczasowe aresztowania na okres trzech miesięcy. Wobec pozostałych zatrzymanych zastosowano środki o charakterze wolnościowym.
CBŚP pokazało film z wczorajszego zatrzymania:
Zgłoś naruszenie/Błąd
Pozytywnie
Neutralnie 
Negatywnie
Lubię to!
Super
Ekscytujący 
Ciekawy
Smieszny
Smutny
Wściekły
Przerażony
Szokujący
Wzruszający
Rozczarowany
Zaskoczony
Prawda
Manipulacja
Fake news
Oryginalne źródło ZOBACZ
Dodaj kanał RSS
Musisz być zalogowanym aby zaproponować nowy kanal RSS