TIM: Rejestracja przez sąd zmiany Statutu TIM S.A.

a)zmiany par. 7 ust. 2 Statutu Spółki dokonanej na mocy uchwały nr 4/15.11.2022 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia TIM S.A. podjętej w dniu 15 listopada 2022 r w sprawie zmiany par. 7 ust. 2 Statutu Spółki.

Po zmianie, o której mowa powyżej, par. 7 ust. 2 Statutu TIM S.A. otrzymał następującą treść:

„par. 7 . ust. 2 Przedmiotem pozostałej działalności spółki według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) jest:
1)handel hurtowy i komisowy, z wyjątkiem handlu pojazdami samochodowymi (PKD 46),
2)handel detaliczny, z wyjątkiem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi (PKD 47),
3)magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów (PKD 52.10.B),
4)transport drogowy towarów (PKD 49.41.Z),
5)wykonywanie instalacji elektrycznych (PKD 43.21.Z ),
6)usługi sklasyfikowane jako pozostałe formy udzielania kredytów (PKD 64.92.Z),
7reklama (PKD 73.1.),
8)usługi sklasyfikowane jako pozostała finansowa działalność usługowa gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych (PKD 64.99.Z),
9)doradztwo w zakresie sprzętu komputerowego (PKD 72.10.Z),
10)działalność związana z oprogramowaniem, pozostała (PKD 62.01.Z),
11)przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność (PKD 63.11.Z),
12)działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki i podobna działalność (PKD 62.02.Z),
13)naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych (PKD 95.11.Z),
14)pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych (PKD 62.09.Z),
15)pozostała działalność wspierająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 82.99.Z),
16)pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 85.58. B),
17)działalność wspomagająca edukację (PKD 85.60. Z),
18)działalność portali internetowych (PKD 63.12.Z),
19)pozostałe pośrednictwo pieniężne (PKD 64.19.Z),
20)pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych (PKD 66.19.Z),
21)działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe (PKD 69.20.Z).”

b)zmiany par. 15 Statutu Spółki dokonanej na mocy uchwały nr 5/15.11.2022 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia TIM S.A. podjętej w dniu 15 listopada 2022 r w sprawie zmiany par. 15 Statutu Spółki poprzez dopisanie ust. 6.

Po zmianie o której mowa powyżej, par. 15 ust. 6 Statutu Spółki otrzymał następującą treść:

„par. 15 ust. 6. Zarząd jest zobowiązany do udzielenia radzie nadzorczej, na jej żądanie, informacji o:
1)uchwałach zarządu i ich przedmiocie;
2)sytuacji spółki, w tym w zakresie jej majątku, a także istotnych okolicznościach z zakresu prowadzenia spraw spółki, w szczególności w obszarze operacyjnym, inwestycyjnym i kadrowym;
3)postępach w realizacji wyznaczonych kierunków rozwoju działalności spółki, przy czym powinien wskazać na odstępstwa od wcześniej wyznaczonych kierunków, podając zarazem uzasadnienie odstępstw,
4)transakcjach oraz innych zdarzeniach lub okolicznościach, które istotnie wpływają lub mogą wpływać na sytuację majątkową spółki, w tym na jej rentowność lub płynność,
5)zmianach uprzednio udzielonych radzie nadzorczej informacji, jeżeli zmiany te istotnie wpływają lub mogą wpływać na sytuację spółki.
Realizacja obowiązków, o których mowa w pkt. 1-5 powyżej obejmuje również posiadane przez zarząd informacje dotyczące spółek zależnych oraz spółek powiązanych.”

c)zmiany par. 20 ust. 7 Statutu Spółki dokonanej na mocy uchwały nr 6/15.11.2022 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia TIM S.A. podjętej w dniu 15 listopada 2022 r w sprawie zmiany par. 20 ust. 7 Statutu Spółki.

Po zmianie, o której mowa powyżej, par. 20 ust. 7 Statutu Spółki otrzymał następującą treść:

„par. 20. ust.7. Zaproszenie członków rady nadzorczej może być przekazane na piśmie lub za pomocą poczty elektronicznej”.

d)zmiany par. 22 ust. 2 pkt. 7 Statutu Spółki dokonanej na mocy uchwały nr 7/15.11.2022 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia TIM S.A. podjętej w dniu 15 listopada 2022 r w sprawie zmiany par. 22 ust. 2 pkt. 7 Statutu Spółki.

Po zmianie, o której mowa powyżej, par. 22 ust. 2 pkt. 7 Statutu Spółki otrzymał następującą treść:

„par. 22 ust. 2 pkt.7. wybór biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie/przegląd sprawozdania finansowego spółki oraz badanie/przegląd skonsolidowanego sprawozdania Grupy Kapitałowej TIM”.

e)zmiany par. 22 Statutu Spółki poprzez dopisanie ust. 4 dokonanej na mocy uchwały nr 8/15.11.2022 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia TIM S.A. podjętej w dniu 15 listopada 2022 r w sprawie zmiany par. 22 Statutu Spółki poprzez dopisanie ust. 4.

Po zmianie, o której mowa powyżej, par. 22 ust. 4 Statutu Spółki otrzymał następującą treść:

„par. 22 ust. 4 Działając na podstawie art. 382 (1) par.8. Kodeksu spółek handlowych Rada Nadzorcza może, w drodze uchwały, powołać doradcę Rady Nadzorczej, o którym mowa w art. 382 (1) k.s.h. Koszty związane z jego powołaniem i działaniem ponosi Spółka, przy czym koszt działania wszystkich powołanych doradców Rady Nadzorczej w danym roku obrotowym nie może przekroczyć kwoty 500.000 zł (słownie pięćset tysięcy złotych).”

Data zarejestrowania przez Sąd ww zmian w Statucie TIM S.A. to 22.11.2022 r.

W załączeniu do raportu Spółka przekazuje tekst jednolity Statutu Spółki uwzględniający ww. zmiany uchwalony przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie TIM S.A. w dniu15 października 2022 r na mocy uchwały nr 9/15.11.2022 r .

Zgłoś naruszenie/Błąd