Wyłudzenia VAT. Trzy osoby zatrzymane w śledztwie białostockiej prokuratury

Centralne Biuro Antykorupcyjne informuje w komunikacie, że funkcjonariusze łódzkiej Delegatury CBA zatrzymali trzy osoby powiązane z zorganizowaną grupą przestępczą zajmującą się nielegalnym obrotem paliwami. Zatrzymania miały miejsce w województwie warmińsko-mazurskim, lubelskim oraz podlaskim. Czynności przeprowadzono w związku z wielowątkowym śledztwem prowadzonym pod nadzorem Prokuratury Regionalnej w Białymstoku.

Ustalenia śledczych wskazują, że osoby zatrzymane, prowadząc działalność gospodarczą związaną z handlem paliwami, przyjęły wystawione w sposób nierzetelny, niedokumentujący rzeczywistych zdarzeń gospodarczych faktury VAT. Następnie składały do Urzędów Skarbowych deklaracje VAT-7, w których podawały nieprawdę co do wysokości należnego podatku, co spowodowało powstanie uszczuplenia należności publicznoprawnej, stanowiącej dochód budżetu państwa z tytułu podatku od towarów i usług w łącznej kwocie co najmniej 9,7 mln zł. Zatrzymanym zostały przedstawione zarzuty, m.in. oszustwa podatkowego i prania pieniędzy. Prokurator zastosował wobec nich wolnościowe środki zapobiegawcze.

Zgłoś naruszenie/Błąd