ABW zatrzymała przewodniczącego Rady Fundacji Otwarty Dialog

Do zatrzymania Bartosza K. doszło w środę na polecenie Prokuratury Regionalnej w Lublinie. Podejrzewany pełni funkcję prezesa zarządu spółki konsultingowej Silk Road Biuro Analiz i Informacji i przewodniczącego Rady Fundacji Otwarty Dialog.

“Bartosz K. usłyszy zarzuty poświadczenia nieprawdy, co do wykonania przez spółkę usług konsultingowych w 46 fakturach VAT wystawionych na rzecz 11 zagranicznych przedsiębiorców, na łączną kwotę około 5,3 mln zł, a także ukrycia przestępnego pochodzenia tych środków finansowych poprzez ich przelanie m.in. na rzecz Fundacji Otwarty Dialog oraz innych ustalonych podmiotów. Zarzuty obejmują działanie w celu osiągnięcia korzyści majątkowej” – poinformował rzecznik Prokuratury Regionalnej w Lublinie Karol Blajerski.

Z ustaleń śledczych wynika, że od sierpnia 2012 roku do lutego 2016 roku jako prezes firmy konsultingowej wystawiał faktury VAT z tytułu nieokreślonych usług konsultacyjnych, opisywanych jako “consultancy services”, “IT services”, “VOIP services”. W tym okresie wystawionych zostało 46 faktur na rzecz 11 zagranicznych kontrahentów, opiewających na łączną kwotę około 5,3 mln zł.

Z informacji przekazanych przez rzecznika Prokuratury Regionalnej w Lublinie wynika, że do kontrahentów Bartosza K. należały wyłącznie podmioty z tzw. “rajów podatkowych”, takich jak Belize czy Seszele albo przedsiębiorcy jedynie pozorujący działania na rynku gospodarczym i zarejestrowani w wirtualnych biurach.

“Jak ustalono, spółka Bartosza K. w rzeczywistości nie świadczyła usług na rzecz tych kontrahentów ani nie pozostawała z nimi w relacjach gospodarczych. Spółki biorące udział w przestępczym procederze były utworzone przez profesjonalnych pośredników łotewskich i estońskich. Rachunki bankowe tych spółek były prowadzone m.in. na Łotwie, a rzeczywistym beneficjentem ich działalności byli m.in. obywatele Rosji i Ukrainy” – przekazał Blajerski.

Według śledczych, pozyskane od zagranicznych podmiotów środki finansowe w łącznej kwocie około 5,3 mln zł, zostały przelane m.in. na rzecz Fundacji Otwarty Dialog.

“Jak ustalono, przelewy na rzecz fundacji realizował Bartosz K., biorąc tym samym udział w przestępczym procederze prania brudnych pieniędzy, pochodzących z przestępstwa poświadczania nieprawdy w fakturach VAT” – dodał rzecznik Prokuratury Regionalnej w Lublinie.

Akta sprawy liczą prawie 40 tomów. Prokuratura podała, że zgromadzone dowody wskazują, że działalność Bartosza K. była ukierunkowana na czerpanie korzyści majątkowych z zagranicznych źródeł finansowych, pod pozorem działalności związanej z obroną praw człowieka i wolności politycznych oraz swobody działalności gospodarczej. 

“Prowadzone w sprawie czynności w dalszym ciągu koncentrują się na procesowym ustaleniu innych źródeł zasilania kont spółek, biorących udział w przestępczym procederze. W tym celu skierowano wnioski o zagraniczną pomoc prawną do Rosji, która jednak do tej pory nie … czytaj dalej