Rosjanin miał wyprać 1,28 mld złotych w Bitcoinach; został aresztowany w USA

Agenci urzędu podatkowego USA (Internal Revenue Service, IRS) dokonali w Los Angeles aresztowania człowieka, który rzekomo miał wyprać prawie 336 milionów dolarów (ok. 1,28 mld złotych) w Bitcoinach na przestrzeni 10 lat. W sumie wytransferowano w tym okresie 1,2 mln BTC, które dziś byłyby warte więcej, ale pod uwagę brano kwoty w momencie transakcji. Roman Sterlingow, obywatel Rosji i Szwecji, otrzymał trzy zarzuty: operowanie nielicencjonowanym biznesem, pranie instrumentów finansowych i przesyłanie pieniędzy bez licencji.

IRS we współpracy z Federalnym Biurem Śledczym (FBI) zbadało mieszarkę Bitcoin Fog, która pozwalała klientom przesyłać BTC przy jednoczesnym ukrywaniu źródeł pochodzenia środków. Usługę uruchomiono już w 2011 roku, a jej klienci mieli prać Bitcoiny pozyskane z internetowych platform, które zostały zamknięte m.in. za handel narkotykami (np. Silk Road, Agora czy AlphaBay). Według analizy IRS przez Bitcoin Fog miały przejść także kryptowaluty powiązane z oszustwami komputerowymi czy kradzieżami tożsamości.

Podczas śledztwa agenci przeanalizowali blockchain zawierający dane o właścicielach poszczególnych środków i ich transakcjach, a także zapisy o dostawcach usług internetowych czy maile. Romana Sterlingowa namierzono dzięki płatności dokonanej za pośrednictwem Liberty Reserve (platformy usługowej związanej z cyfrowymi walutami, zamkniętej przez władze USA), zaś na podstawie wspomnianych wcześniej przesłanek uznano go za głównego operatora Bitcoin Fog. Powiązano go również z kontami Mt. Gox, ogromnej kryptogiełdy Bitcoinów, którego prezesa, Marka Karpelesa, aresztowano w 2015 roku.

By sprawdzić działanie samej Bitcoin Fog, agenci przeprowadzili dwie fałszywe transakcje: mieszanie BTC i mieszanie środków pochodzących ze sprzedaży narkotyków. Obie zostały wykonane przez wspomnianą usługę bez żadnych problemów. W dniu aresztu Sterlingowa, 28 kwietnia, mieszarka była jeszcze dostępna do użytku publicznego. Niektórzy sugerują, że agenci wykorzystali ją do znalezienia przestępców lub innych osób poszukiwanych przez służby.

Zapraszamy Was na nasz nowy kanał na YouTube – GRYOnline Technologie, który jest poświęcony zagadnieniom związanym z nowymi technologiami. Znajdziecie tam liczne porady dotyczące problemów z komputerami, konsolami, smartfonami i sprzętem dla graczy.

Reakcja

0%0Pozytywnie0%0Neutralnie 0%0Negatywnie

Twoje emocje

0%0Lubię to!

0%0Super0%0Ekscytujący 0%0Ciekawy0%0Smieszny0%0Smutny0%0Wściekły0%0Przerażony0%0Szokujący0%0Wzruszający0%0Rozczarowany0%0Zaskoczony

Co sądzisz?

0%0Prawda0%0Manipulacja0%0Fake news

0

0Ulub

Oryginalne źródło ZOBACZ