– PK informuje:
Na polecenie Prokuratury Okręgowej w Lublinie 18 lutego 2020 r. funkcjonariusze Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie zatrzymali 5 osób w sprawie dotyczącej obrotu pustymi fakturami.
Ustalenia śledztwa.
Prokuratura Okręgowa w Lublinie prowadzi śledztwo dotyczące podrabiania pustych faktur VAT oraz poświadczania nieprawdy w treści faktur w celu dokonywania uszczupleń w zakresie podatku VAT.
Mechanizm działania sprawców polegał na tym, że Grzegorz M. wspólnie i w porozumieniu z Andrzejem K. od stycznia 2015 r. do marca 2018 r. podszywali się pod cztery firmy z terenu całej Polski. Podrobili 279 faktur VAT na rzecz dwóch firm zarządzanych przez Andrzeja K. – przedsiębiorcy z branży budowlanej. Łączna wartość brutto towarów figurująca na podrobionych fakturach wynosiła ok. 39 mln zł, zaś podatek VAT ok. 7 mln zł.
Następnie Andrzej K. wspólnie i w porozumieniu z Agnieszką A. – księgową, pomiędzy styczniem 2015 r. a sierpniem 2018 r. poświadczyli nieprawdę w treści 492 faktur VAT wystawionych w imieniu dwóch podmiotów zarządzanych przez Andrzeja K. Wystawili fałszywe dokumenty odnoszące się do rzekomych transakcji sprzedaży materiałów budowlanych oraz świadczenia usług budowlanych, które w rzeczywistości nie miały miejsca, a miały być świadczone na rzecz kilkudziesięciu przedsiębiorców z całej Polski. Odbiorcami fałszywych (pustych) faktur byli zatrzymani Michał P. i Youssef A.
Łączna wartość brutto towarów i usług widniejąca na przedmiotowych fakturach wyniosła ok. 21 mln zł, zaś należny podatek VAT ok. 4 mln zł.
Usłyszeli zarzuty.
Grzegorzowi M. Andrzejowi K. i Agnieszce A. prokurator przedstawił zarzuty popełnienia przestępstw fałszowania dokumentów faktur ze znaczną kwotą należności. Są to czyny kwalifikowane z art. 270 a par. 1 i 2 kk w zw. z art. 277 a par. 1. Podejrzanym grozi za nie kara nawet do 25 lat pozbawienia wolności.
Michał P. i Youssef A. usłyszeli zarzuty pomocnictwa do podania w fakturach nieprawdy i innych przestępstw przeciwko dokumentom (art. 18 par. 3 kk w zw. z art. 271 a par. 1 kk i inne). Grozi im kara do 8 lat pozbawienia wolności.
Środki zapobiegawcze i zabezpieczenia majątkowe.
Dla zabezpieczenia prawidłowego toku postępowania wobec Grzegorza M., Andrzeja K. i Agnieszki A. prokurator skierował do sądu wnioski o zastosowanie tymczasowego aresztowania na 3 miesiące.
Wobec dwóch pozostałych osób zastosowano środki zapobiegawcze w postaci dozorów Policji, zakazów kontaktowania się oraz poręczeń majątkowych w kwotach 10 i 20 tysięcy zł.
W stosunku do wszystkich pięciu podejrzanych zastosowano zabezpieczenia majątkowe na łączną kwotę 803 350 zł poprzez ustanowienie hipotek przymusowych, zajęcie udziałów w spółkach prawa handlowego oraz zajęcie pojazdu.
Śledztwo ma charakter rozwojowy.
UWAGA: komunikaty publikowane są w serwisie PAP bez wprowadzania przez PAP SA jakichkolwiek zmian w ich treści, w formie dostarczonej przez nadawcę. Nadawca komunikatu ponosi odpowiedzialność za jego treść – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe.(PAP)
kom/ sic/ aj/
Zgłoś naruszenie/Błąd
Pozytywnie
Neutralnie 
Negatywnie
Lubię to!
Super
Ekscytujący 
Ciekawy
Smieszny
Smutny
Wściekły
Przerażony
Szokujący
Wzruszający
Rozczarowany
Zaskoczony
Prawda
Manipulacja
Fake news
Oryginalne źródło ZOBACZ
Dodaj kanał RSS
Musisz być zalogowanym aby zaproponować nowy kanal RSS