Как отметили в ведомстве, незаконная финансовая сеть между Москвой и Пхеньяном, на которую направлены новые санкции США, связана с двумя подсанкционными государственными банками КНДР – Внешнеторговым банком и Корейской банковской корпорацией “Квансон”
Именно через эти учреждения КНДР получает иностранную валюту для финансирования государственных программ по созданию оружия массового поражения и баллистических ракет.
Как выяснили в США, для транзакций с этими банками Центробанк РФ использовал “МРБ Банк” в оккупированной Россией Южной Осетии.
Он был подставным юрлицом для российского “ЦСМРБанка”. Его вице-президент Дмитрий Никулин организовал открытие корреспондентских счетов для северокорейских банков в “МРБ Банке” и “координировал с представителями КНДР доставку миллионов долларов и рублей банкнотами” на соответствующие счета.
МРБ Банк использовал часть северокорейских счетов для оплаты экспорта топлива из России в КНДР.
К финансовым схемам также причастна “Российская финансовая корпорация”. Совместно с Внешнеторговым банком КНДР они учредили подставную компанию в Москве, по которой Пхеньян получал средства.
Кроме того, в этой схеме принимал участие и российский “Таймер Банк”, переведший московской компании Stroytreyd LLC миллионы долларов для Внешнеторгового банка.
Zgłoś naruszenie/Błąd
Pozytywnie
Neutralnie 
Negatywnie
Lubię to!
Super
Ekscytujący 
Ciekawy
Smieszny
Smutny
Wściekły
Przerażony
Szokujący
Wzruszający
Rozczarowany
Zaskoczony
Prawda
Manipulacja
Fake news
Oryginalne źródło ZOBACZ
Dodaj kanał RSS
Musisz być zalogowanym aby zaproponować nowy kanal RSS