Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Instal Kraków S.A. (dalej „Spółka”) w dniu 21 czerwca 2024 roku
I.
Uchwała nr 1/06/2024 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie wyboru przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Instal Kraków S.A. z siedzibą w Krakowie wybiera na przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana Wiesława Łatałę.
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 6.064.200 akcji.
Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym: 83,24%
Łączna liczba ważnych głosów: 10.005.800
Liczba głosów “za”: 10.005.800
Liczba głosów “przeciw”: 0
Liczba głosów “wstrzymujących się”: 0
II.
Uchwała nr 2/06/2024 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie przyjęcia porządku obrad
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Instal Kraków S.A. z siedzibą w Krakowie przyjmuje następujący porządek obrad:
1) Otwarcie Walnego Zgromadzenia;
2) Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia;
3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał;
4) Przyjęcie porządku obrad;
5) Wybór Komisji Wyborczej;
6) Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2023 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023;
7) Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Instal Kraków S.A. w roku obrotowym 2023 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Instal Kraków S.A. za rok obrotowy 2023;
8) Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności za rok obrotowy 2023;
9) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2023;
10) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023;
11) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Instal Kraków S.A. za rok obrotowy 2023;
12) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Instal Kraków S.A. za rok obrotowy 2023;
13) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2023;
14) Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2023;
15) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2023;
16) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2023;
17) Podjęcie uchwały opiniującej sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej za rok 2023;
18) Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej nowej kadencji;
19) Wybór Rady Nadzorczej nowej kadencji w drodze głosowania oddzielnymi grupami:
a) wybór członków Rady Nadzorczej Spółki w drodze głosowania oddzielnymi grupami zgodnie z art. 385 § 5 Kodeksu spółek handlowych;
b) podjęcie uchwał w sprawie wyboru pozostałych członków Rady Nadzorczej Spółki w głosowaniu uzupełniającym, zgodnie z art. 385 § 6 Kodeksu spółek handlowych;
20) Podjęcie uchwał w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej nowej kadencji;
21) Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej nowej kadencji;
22) Podjęcie uchwał w sprawie zmian w Statucie Spółki;
23) Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 5.654.244 akcji.
Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym: 77,61%
Łączna liczba ważnych głosów: 9.595.844
Liczba głosów “za”: 9.595.844
Liczba głosów “przeciw”: 0
Liczba głosów “wstrzymujących się”: 0
III.
Uchwała nr 3/06/2024 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie wyboru Komisji Wyborczej
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Instal Kraków S.A. z siedzibą w Krakowie wybiera Komisję Wyborczą w składzie Pan Robert Rychlicki, Pani Weronika Pawlińska-Dulęba, Pani Wanda Czarnik.
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 6.064.200 akcji.
Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym: 83,24%
Łączna liczba ważnych głosów: 10.005.800
Liczba głosów “za”: 10.005.800
Liczba głosów “przeciw”: 0
Liczba głosów “wstrzymujących się”: 0
IV.
Uchwała nr 4/06/2024 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2023
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Instal Kraków S.A. z siedzibą w Krakowie, na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, po zapoznaniu się z opinią biegłego rewidenta, postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2023.
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 5.364.650 akcji.
Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym: 73,63%
Łączna liczba ważnych głosów: 6.508.050
Liczba głosów “za”: 6.508.050
Liczba głosów “przeciw”: 0
Liczba głosów “wstrzymujących się”: 0
V.
Uchwała nr 5/06/2024 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Instal Kraków S.A. z siedzibą w Krakowie, na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, po zapoznaniu się z opinią biegłego rewidenta, postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2023, na które składa się:
1. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
2. Sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31.12.2023 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 465.394.633,45 zł;
3. Rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2023 roku do 31.12.2023 roku wykazujący zysk netto w kwocie 34.511.941,05 zł;
4. Sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 01.01.2023 roku do 31.12.2023 roku wykazujące całkowite dochody w kwocie 35.207.727,40 zł;
5. Zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 01.01.2023 roku do 31.12.2023 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 24.279.477,40 zł;
6. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych w okresie od 01.01.2023 roku do 31.12.2023 roku o kwotę 21.435.621,83 zł;
7. Informacje dodatkowe.
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 6.061.829 akcji.
Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym: 83,20%
Łączna liczba ważnych głosów: 10.003.429
Liczba głosów “za”: 10.003.429
Liczba głosów “przeciw”: 0
Liczba głosów “wstrzymujących się”: 0
VI.
Uchwała nr 6/06/2024 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Instal Kraków S.A. za rok obrotowy 2023
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Instal Kraków S.A. z siedzibą w Krakowie, na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, po zapoznaniu się z opinią biegłego rewidenta, postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Instal Kraków S.A. za rok obrotowy 2023.
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 6.064.200 akcji.
Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym: 83,24%
Łączna liczba ważnych głosów: 10.005.800
Liczba głosów “za”: 10.005.800
Liczba głosów “przeciw”: 0
Liczba głosów “wstrzymujących się”: 0
VII.
Uchwała nr 7/06/2024 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Instal Kraków S.A. za rok obrotowy 2023
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Instal Kraków S.A. z siedzibą w Krakowie, na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, po zapoznaniu się z opinią biegłego rewidenta, postanawia zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Instal Kraków S.A. za rok obrotowy 2023, na które składa się:
1. Wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego;
2. Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31.12.2023 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 541.109.855,65 zł;
3. Skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2023 roku do 31.12.2023 roku wykazujący zysk netto w kwocie 35.816.231,06 zł;
4. Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 01.01.2023 roku do 31.12.2023 roku wykazujące całkowite dochody w kwocie 36.429.714,98 zł.
5. Skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 01.01.2023 roku do 31.12.2023 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 25.337.403,08 zł;
6. Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych w okresie od 01.01.2023 roku do 31.12.2023 roku o kwotę 21.444.519,25 zł;
7. Informacja dodatkowa.
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 6.064.200 akcji.
Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym: 83,24%
Łączna liczba ważnych głosów: 10.005.800
Liczba głosów “za”: 10.005.800
Liczba głosów “przeciw”: 0
Liczba głosów “wstrzymujących się”: 0
VIII.
Uchwała nr 8/06/2024 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2023
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Instal Kraków S.A. z siedzibą w Krakowie, na podstawie §17 ust. 1 pkt 1) Statutu Spółki oraz zgodnie z zasadą 2.11. „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021”, postanawia zatwierdzić sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2023.
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 6.064.200 akcji.
Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym: 83,24%
Łączna liczba ważnych głosów: 10.005.800
Liczba głosów “za”: 10.005.800
Liczba głosów “przeciw”: 0
Liczba głosów “wstrzymujących się”: 0
IX.
Uchwała nr 9/06/2024 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2023
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Instal Kraków S.A. z siedzibą w Krakowie, na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, postanawia:
1. Zysk wypracowany przez Spółkę w roku obrotowym 2023 w kwocie 34.511.941,05 zł (słownie: trzydzieści cztery miliony pięćset jedenaście tysięcy dziewięćset czterdzieści jeden złotych 05/100) podzielić w następujący sposób:
a) Kwota 18.213.750,00 zł (słownie: osiemnaście milionów dwieście trzynaście tysięcy siedemset pięćdziesiąt złotych) zostaje przeznaczona do wypłaty Akcjonariuszom tytułem dywidendy, której wysokość ustalona zostaje na 2,50 zł/akcję;
b) Kwota 16.298.191,05 zł (słownie: szesnaście milionów dwieście dziewięćdziesiąt osiem tysięcy sto dziewięćdziesiąt jeden złotych i 05/100) zostaje wyłączona od podziału między Akcjonariuszy i przeznaczona na kapitał zapasowy Spółki.
2. Ustalić dzień prawa do dywidendy na 14 sierpnia 2024 roku, a dzień wypłaty dywidendy na 20 września 2024 roku.
Uzasadnienie:
Proponowany podział zysku uwzględnia zarówno stabilną sytuację Spółki, możliwość niezakłóconej kontynuacji działalności oraz jej dalszy rozwój, a także realizację podziału części zysku pomiędzy akcjonariuszy.
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 6.064.200 akcji.
Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym: 83,24%
Łączna liczba ważnych głosów: 10.005.800
Liczba głosów “za”: 10.005.800
Liczba głosów “przeciw”: 0
Liczba głosów “wstrzymujących się”: 0
X.
Uchwała nr 10/06/2024 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie udzielenia absolutorium Panu Piotrowi Juszczykowi – Prezesowi Zarządu
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Instal Kraków S.A. z siedzibą w Krakowie, na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela Panu Piotrowi Juszczykowi – Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023.
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 5.353.351 akcji.
Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym: 73,48%
Łączna liczba ważnych głosów: 6.496.751
Liczba głosów “za”: 6.496.751
Liczba głosów “przeciw”: 0
Liczba głosów “wstrzymujących się”: 0
XI.
Uchwała nr 11/06/2024 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie udzielenia absolutorium Pani Małgorzacie Kozioł – Członkowi Zarządu
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Instal Kraków S.A. z siedzibą w Krakowie, na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela Pani Małgorzacie Kozioł – Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2023.
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 6.054.200 akcji.
Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym: 83,10%
Łączna liczba ważnych głosów: 9.995.800
Liczba głosów “za”: 9.995.800
Liczba głosów “przeciw”: 0
Liczba głosów “wstrzymujących się”: 0
XII.
Uchwała nr 12/06/2024 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie udzielenia absolutorium Panu Rafałowi Rajtarowi – Członkowi Zarządu
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Instal Kraków S.A. z siedzibą w Krakowie na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Rafałowi Rajtarowi – Członkowi Zarządu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023.
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 6.024.630 akcji.
Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym: 82,69%
Łączna liczba ważnych głosów: 9.966.230
Liczba głosów “za”: 9.966.230
Liczba głosów “przeciw”: 0
Liczba głosów “wstrzymujących się”: 0
XIII.
Uchwała nr 13/06/2024 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie udzielenia absolutorium Panu Mariuszowi Andrzejewskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Instal Kraków S.A. z siedzibą w Krakowie, na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela Panu Mariuszowi Andrzejewskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023.
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 6.064.200 akcji.
Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym: 83,24%
Łączna liczba ważnych głosów: 10.005.800
Liczba głosów “za”: 10.005.800
Liczba głosów “przeciw”: 0
Liczba głosów “wstrzymujących się”: 0
XIV.
Uchwała nr 14/06/2024 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie udzielenia absolutorium Panu Wojciechowi Heydlowi – Członkowi Rady Nadzorczej
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Instal Kraków S.A. z siedzibą w Krakowie, na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela Panu Wojciechowi Heydlowi – Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023.
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 6.064.200 akcji.
Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym: 83,24%
Łączna liczba ważnych głosów: 10.005.800
Liczba głosów “za”: 10.005.800
Liczba głosów “przeciw”: 0
Liczba głosów “wstrzymujących się”: 0
XV.
Uchwała nr 15/06/2024 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie udzielenia absolutorium Panu Sewerynowi Kubickiemu – Członkowi Rady Nadzorczej
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Instal Kraków S.A. z siedzibą w Krakowie, na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela Panu Sewerynowi Kubickiemu – Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023.
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 6.064.200 akcji.
Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym: 83,24%
Łączna liczba ważnych głosów: 10.005.800
Liczba głosów “za”: 10.005.800
Liczba głosów “przeciw”: 0
Liczba głosów “wstrzymujących się”: 0
XVI.
Uchwała nr 16/06/2024 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie udzielenia absolutorium Panu Jackowi Motyce – Członkowi Rady Nadzorczej
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Instal Kraków S.A. z siedzibą w Krakowie, na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela Panu Jackowi Motyce – Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023.
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 5.988.600 akcji.
Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym: 82,20%
Łączna liczba ważnych głosów: 9.827.800
Liczba głosów “za”: 9.827.800
Liczba głosów “przeciw”: 0
Liczba głosów “wstrzymujących się”: 0
XVII.
Uchwała nr 17/06/2024 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie udzielenia absolutorium Panu Grzegorzowi Pilchowi – Członkowi Rady Nadzorczej
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Instal Kraków S.A. z siedzibą w Krakowie, na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela Panu Grzegorzowi Pilchowi – Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023.
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 6.064.200 akcji.
Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym: 83,24%
Łączna liczba ważnych głosów: 10.005.800
Liczba głosów “za”: 9.983.800
Liczba głosów “przeciw”: 22.000
Liczba głosów “wstrzymujących się”: 0
XVIII.
Uchwała nr 18/06/2024 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie zaopiniowania sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej za rok 2023
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Instal Kraków S.A. z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 395 §21 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 90g ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 620), pozytywnie opiniuje sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej za rok 2023.
Uzasadnienie:
Przedstawione przez Radę Nadzorczą Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki sprawozdanie o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej, sporządzone za rok 2023, jest kompletne i zgodne z wymogami ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 620), czego potwierdzenie stanowi ocena biegłego rewidenta dokonana na postawie art. 90g ust.10 tej ustawy. W związku z powyższym zasadne jest podjęcie uchwały pozytywnie opiniującej treść przedmiotowego sprawozdania, bez wnoszenia zastrzeżeń.
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 6.064.200 akcji.
Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym: 83,24%
Łączna liczba ważnych głosów: 10.005.800
Liczba głosów “za”: 9.179.447
Liczba głosów “przeciw”: 508.522
Liczba głosów “wstrzymujących się”: 317.831
XIX.
Uchwała nr 19/06/2024 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej nowej kadencji
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Instal Kraków S.A. z siedzibą w Krakowie ustala liczbę Członków Rady Nadzorczej XI kadencji na 5 osób.
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 6.064.200 akcji.
Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym: 83,24%
Łączna liczba ważnych głosów: 10.005.800
Liczba głosów “za”: 9.595.844
Liczba głosów “przeciw”: 0
Liczba głosów “wstrzymujących się”: 409.956
XX.
Uchwała nr 20/06/2024 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Instal Kraków S.A. z siedzibą w Krakowie powołuje na członka Rady Nadzorczej Pana Mariusza Andrzejewskiego.
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 5.703.331 akcji.
Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym: 78,28%
Łączna liczba ważnych głosów: 9.300.131
Liczba głosów “za”: 8.764.356
Liczba głosów “przeciw”: 55.000
Liczba głosów “wstrzymujących się”: 480.775
XXI
Uchwała nr 21/06/2024 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Instal Kraków S.A. z siedzibą w Krakowie powołuje na członka Rady Nadzorczej Pana Wojciecha Heydla.
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 5.978.000 akcji.
Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym: 82,05%
Łączna liczba ważnych głosów: 9.574.800
Liczba głosów “za”: 9.552.800
Liczba głosów “przeciw”: 22.000
Liczba głosów “wstrzymujących się”: 0
XXII
Uchwała nr 22/06/2024 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Instal Kraków S.A. z siedzibą w Krakowie powołuje na członka Rady Nadzorczej Pana Seweryna Kubickiego.
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 5.978.000 akcji.
Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym: 82,05%
Łączna liczba ważnych głosów: 9.574.800
Liczba głosów “za”: 9.574.800
Liczba głosów “przeciw”: 0
Liczba głosów “wstrzymujących się”: 0
XXIII
Uchwała nr 23/06/2024 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Instal Kraków S.A. z siedzibą w Krakowie powołuje na członka Rady Nadzorczej Pana Jacka Motykę.
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 5.648.331 akcji.
Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym: 77,53%
Łączna liczba ważnych głosów: 9.245.131
Liczba głosów “za”: 8.653.531
Liczba głosów “przeciw”: 428.656
Liczba głosów “wstrzymujących się”: 162.944
XXIV
Uchwała nr 24/06/2024 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Instal Kraków S.A. z siedzibą w Krakowie powołuje na członka Rady Nadzorczej Pana Grzegorza Pilcha.
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 5.703.331 akcji.
Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym: 78,28%
Łączna liczba ważnych głosów: 9.300.131
Liczba głosów “za”: 9.281.431
Liczba głosów “przeciw”: 18.700
Liczba głosów “wstrzymujących się”: 0
XXV.
Uchwała nr 25/06/2024 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej nowej kadencji
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Instal Kraków S.A. z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz §17 ust. 1 pkt 11 Statutu Spółki, ustala wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej XI kadencji w następujący sposób:
§ 1
1. Podstawowe, miesięczne wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej Spółki wynosi:
a) Wynagrodzenie Przewodniczącego Rady Nadzorczej – 10.900 zł (słownie: dziesięć tysięcy dziewięćset złotych),
b) Wynagrodzenie Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej – 9.400 zł (słownie: dziewięć tysięcy czterysta złotych),
c) Wynagrodzenie Sekretarza Rady Nadzorczej – 8.400 zł (słownie: osiem tysięcy czterysta złotych),
d) Wynagrodzenie pozostałych Członków Rady Nadzorczej – 7.800 zł (słownie: siedem tysięcy osiemset złotych).
2. Dodatkowe miesięczne wynagrodzenie dla członków Komitetu Audytu:
a) Wynagrodzenie Przewodniczącego Komitetu Audytu – 2.500 zł (słownie: dwa tysiące pięćset złotych);
b) Wynagrodzenie pozostałych Członków Komitetu Audytu – 2.000 zł (słownie: dwa tysiące złotych).
§ 2
1. Członkom Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie, o którym mowa w § 1 niniejszej uchwały, bez względu na częstotliwość zwołanych posiedzeń.
2. Wynagrodzenie nie przysługuje za ten miesiąc, w którym członek Rady Nadzorczej nie był obecny na żadnym z posiedzeń z powodów nieusprawiedliwionych. O usprawiedliwieniu lub nieusprawiedliwieniu nieobecności członka Rady Nadzorczej na jej posiedzeniu decyduje Rada Nadzorcza w formie uchwały.
3. W przypadku pełnienia funkcji tylko przez część miesiąca kalendarzowego, za który ma przysługiwać wynagrodzenie, o którym mowa w § 1, należność obliczana jest proporcjonalnie do liczby dni pełnienia funkcji przez danego członka Rady Nadzorczej.
4. Wynagrodzenie, o którym mowa w § 1, jest wynagrodzeniem brutto, wypłacanym do 10 dnia następnego miesiąca.
5. Członkom Rady Nadzorczej przysługuje świadczenie dodatkowe polegające na objęciu zawartą przez Spółkę umową ubezpieczenia typu D&O, na koszt Spółki oraz zgodnie z art. 392 §3 Kodeksu spółek handlowych, zwrot kosztów związanych z udziałem w pracach Rady Nadzorczej.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uzasadnienie:
Zgodnie z przyjętą w Spółce Polityką wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Instal Kraków S.A. (dalej „Polityka”), Członkowie Rady Nadzorczej otrzymują wynagrodzenie z tytułu łączącego ich ze Spółką stosunku korporacyjnego, wynikającego z faktu powołania przez Walne Zgromadzenie. W oparciu o Politykę, Członkom Rady Nadzorczej przysługuje podstawowe, miesięczne wynagrodzenie pieniężne, wypłacane za pełnioną funkcję oraz dodatkowe miesięczne wynagrodzenie pieniężne, wypłacane za pracę w komitetach Rady Nadzorczej. Na podstawie §17 ust. 1 pkt 11) Statutu Spółki oraz §4 ust. 3 Polityki, wysokość i zasady wynagrodzenia ustala Walne Zgromadzenie.
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 5.978.000 akcji.
Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym: 82,05%
Łączna liczba ważnych głosów: 9.574.800
Liczba głosów “za”: 9.538.100
Liczba głosów “przeciw”: 20.700
Liczba głosów “wstrzymujących się”: 16.000
——————————————————————-
Treść projektów uchwał, które były poddane pod głosowanie, a nie zostały podjęte:
XXVI.
Uchwała nr […] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia [projekt uchwały wraz uzasadnieniem
zgłoszony przez Akcjonariuszy w dniu 28 maja 2024 r. – RB 9/2024]
Walne Zgromadzenie Instal Kraków S.A. z siedzibą w Krakowie na podstawie art. 430 §1 Kodeksu spółek handlowych zmienia Statut Spółki i uchwala, co następuje:
1. W §17 ust. 1 Statutu wykreśla się punkt 16).
2. W §23 Statutu dodaje się punkt 14) w brzmieniu:
„powoływanie i odwoływanie Zarządu Spółki lub poszczególnych jego członków.”
3. §24 ust. 2 Statutu otrzymuje brzmienie:
„Rada Nadzorcza powołuje Prezesa Zarządu oraz pozostałych członków Zarządu.”
4. §24 ust. 3 Statutu otrzymuje brzmienie:
„Członkowie Zarządu lub cały Zarząd mogą być odwołani przed upływem kadencji.”
5. Na podstawie art. 430 §5 Kodeksu spółek handlowych upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki, w którym Rada Nadzorcza także wprowadzi zmiany o charakterze redakcyjnym, polegające na korekcie interpunkcji.
Uzasadnienie:
Obecne brzmienie Statutu przewiduje powoływanie i odwoływanie członków Zarządu wyłącznie przez Zgromadzenie Akcjonariuszy. Jest to rozwiązanie rzadko stosowane w spółkach akcyjnych i niespotykane wśród spółek giełdowych o rozproszonym akcjonariacie. Przy braku akcjonariusza większościowego, nikt nie jest właściwie umocowany do zaangażowania firmy rekrutacyjnej, czy też do prowadzenia rozmów z potencjalnymi kandydatami na stanowisko członka Zarządu. Dlatego też standardem jest powierzenie odpowiedzialności za procesy rekrutacyjne Radzie Nadzorczej, która ma do tego odpowiednie warunki i predyspozycje, co też niniejszym proponujemy.
XXVII.
Uchwała nr […] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia [projekt uchwały wraz uzasadnieniem
zgłoszony przez Akcjonariuszy w dniu 28 maja 2024 r. – RB 9/2024]
Walne Zgromadzenie Instal Kraków S.A. z siedzibą w Krakowie na podstawie art. 430 §1 Kodeksu spółek handlowych zmienia Statut Spółki i uchwala, co następuje:
1. W §23 Statutu dodaje się punkt 15) w brzmieniu:
„wyrażenie na wniosek Zarządu zgody na wykonywanie przez Spółkę prawa głosu na zgromadzeniu wspólników lub walnym zgromadzeniu innych spółek handlowych, w których Spółka uczestniczy w charakterze wspólnika odp. akcjonariusza, w sprawach dotyczących powoływania do organów takiej spółki, ustalania wysokości wynagrodzenia członków takich organów oraz udzielania im absolutorium, o ile sprawa dotyczy dowolnego członka Zarządu lub Rady Nadzorczej Spółki.”
2. Na podstawie art. 430 §5 Kodeksu spółek handlowych upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki, w którym Rada Nadzorcza także wprowadzi zmiany o charakterze redakcyjnym, polegające na korekcie numeracji i interpunkcji.
Uzasadnienie:
W celu ograniczenia ryzyka konfliktów interesów w sytuacji, gdy członek Zarządu lub Rady Nadzorczej pełni jednocześnie funkcję w organie spółki zależnej, proponujemy odpowiednie rozszerzenie kompetencji Rady Nadzorczej w tym zakresie.
XXVIII.
Uchwała nr […] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia [projekt uchwały wraz uzasadnieniem
zgłoszony przez Akcjonariuszy w dniu 28 maja 2024 r. – RB 9/2024]
Walne Zgromadzenie Instal Kraków S.A. z siedzibą w Krakowie na podstawie art. 430 §1 Kodeksu spółek handlowych zmienia Statut Spółki i uchwala, co następuje:
1. §25 ust. 1 Statutu otrzymuje brzmienie:
„Do składania oświadczeń i podpisywania w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu albo jednego członka Zarządu łącznie z prokurentem.”
2. Na podstawie art. 430 §5 Kodeksu spółek handlowych upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki.
Uzasadnienie:
Proponujemy konsekwentne stosowanie zasady dwuosobowej reprezentacji Spółki, z jedynym wyjątkiem dla przypadku, kiedy Zarząd jest jednoosobowy. Stosowanie reprezentacji łącznej (dwuosobowej) jest powszechnie przyjętym standardem na rynku, ograniczającym ryzyko podjęcia niekorzystnych dla Spółki decyzji.
——————————————————————-
W ramach rozpatrywania punktu 14 porządku obrad ZWZ Instal Kraków S.A., w związku z podjęciem uchwały o treści zaproponowanej przez akcjonariusza Spółki opublikowanej raportem bieżącym numer 10/2024 z dnia 03.06.2024 roku nie poddano pod głosowanie projektu uchwały opublikowanego raportem bieżącym numer 8/2024 z dnia 24.05.2024 roku o treści:
„Uchwała nr 9/06/2024 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2023
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Instal Kraków S.A. z siedzibą w Krakowie, na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, postanawia:
1. Zysk wypracowany przez Spółkę w roku obrotowym 2023 w kwocie 34.511.941,05 zł (słownie: trzydzieści cztery miliony pięćset jedenaście tysięcy dziewięćset czterdzieści jeden złotych 05/100) podzielić w następujący sposób:
a) Kwota 14.571.000,00 zł (słownie: czternaście milionów pięćset siedemdziesiąt jeden tysięcy 00/100) zostaje przeznaczona do wypłaty Akcjonariuszom tytułem dywidendy, której wysokość ustalona zostaje na 2 zł/akcję;
b) Kwota 19.940.941,05 zł (słownie: dziewiętnaście milionów dziewięćset czterdzieści tysięcy dziewięćset czterdzieści jeden 05/100) zostaje wyłączona od podziału między Akcjonariuszy i przeznaczona na kapitał zapasowy Spółki.
2. Ustalić dzień prawa do dywidendy na 14 sierpnia 2024 roku, a dzień wypłaty dywidendy na 20 września 2024 roku.
Uzasadnienie:
Proponowany podział zysku uwzględnia zarówno stabilną sytuację Spółki, jak i konieczność zapewnienia niezakłóconej kontynuacji działalności i jej rozwoju oraz zabezpieczenia płynności finansowej. Przeznaczenie części zysku na kapitał zapasowy ma na celu umożliwienie dalszego finansowania realizowanych i rozpoczęcia kolejnych inwestycji, w szczególności w segmencie deweloperskim oraz powiększenia posiadanego „banku ziemi” na kolejne lata.”
W ramach rozpatrywania punktu 19 porządku obrad ZWZ Instal Kraków S.A., w związku z faktem, iż akcjonariusze nie utworzyli żadnej grupy w celu wyboru członków Rady Nadzorczej Spółki w drodze głosowania oddzielnymi grupami, nie doszło do wyboru członków Rady Nadzorczej w tym trybie, zgodnie z pkt 19 lit a) porządku obrad i w związku z tym nie poddano pod głosowanie uchwał w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej Spółki w drodze głosowania oddzielnymi grupami zgodnie z art. 385 § 3 KSH, a także nie poddano pod głosowanie uchwały objętej pkt 19 lit. b) porządku obrad w sprawie wyboru pozostałych członków Rady Nadzorczej Spółki zgodnie z 385 § 6 KSH.
W ramach rozpatrywania punktu 20 porządku obrad ZWZ Instal Kraków S.A., w związku z cofnięciem przez Akcjonariusza wniosku opublikowanego raportem bieżącym RB11/2024 z dnia 18.06.2024 roku nie poddano pod głosowanie Uchwały objętej przedmiotowym wnioskiem o treści:
“Uchwała nr [—]/06/2024 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej nowej kadencji
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Instal Kraków S.A. z siedzibą w Krakowie powołuje na Członka Rady Nadzorczej Pana Tomasza Mazurczaka.”
Zgłoś naruszenie/Błąd
Pozytywnie
Neutralnie 
Negatywnie
Lubię to!
Super
Ekscytujący 
Ciekawy
Smieszny
Smutny
Wściekły
Przerażony
Szokujący
Wzruszający
Rozczarowany
Zaskoczony
Prawda
Manipulacja
Fake news
Oryginalne źródło ZOBACZ
Dodaj kanał RSS
Musisz być zalogowanym aby zaproponować nowy kanal RSS