G-ENERGY: Zgłoszenie wniosku akcjonariusza z żądaniem umieszczenia projektu uchwały dotyczącej sprawy wprowadzonej do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia G-E

Sprawa objęta Żądaniem Akcjonariuszy dotycząca zmiany statutu zostaje wprowadzona w pkt 13 porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

Spółka udostępnia wszelkie informacje oraz dokumenty dotyczące Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 28 czerwca 2024 r. na stronie internetowej Spółki https://genergy.pl/relacje-inwestorskie/walne-zgromadzenia/ oraz w trybie przewidzianym w ogłoszeniu o zwołaniu ZWZA.
Uwzględniając żądanie Akcjonariusza porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia G-Energy Spółka Akcyjna zwołanego na dzień 28 czerwca 2024 roku, na godzinę 10:00 w Warszawie, w Kancelarii „Kancelaria Notarialna Małgorzata Kołcun, Klaudia Najdowska s.c.” przy ul. Ogrodowej 9, 00-893 Warszawa, nie ulega zmianie i przedstawia się następująco:

1.Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2.Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3.Sporządzenie i podpisanie listy obecności oraz stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4.Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
5.Rozpatrzenie i powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2023.
6.Rozpatrzenie i powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023.
7.Rozpatrzenie i powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny działalności Spółki za rok obrotowy 2023.
8.Powzięcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2023.
9.Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2023.
10.Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2023.
11.Powzięcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.
12.Powzięcie uchwały w przedmiocie zaopiniowania Sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej G-Energy S.A. za rok obrotowy 2023.
13.Powzięcie uchwały w przedmiocie zmian Statutu.
14.Sprawy Różne.
15.Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Podstawa prawna: art. 401 § 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych oraz par. 19 ust. 1 pkt. 3) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.