Россия до сих пор контролирует более 30 важных промышленных предприятий и акционерных обществ в Украине: перечень

За год с начала войны в Украине все еще насчитывается несколько десятков акционерных обществ, принадлежащих владельцам из РФ, и большая часть из них продолжает функционировать. Об этом сообщает платформа открытых данных Опендатабота на основании анализа реестра акционеров.

“Опендатабот проверил реестр акционеров и обнаружил, что доли в 41 акционерных обществах принадлежат владельцам из РФ. Лишь 9 из этих компаний находятся в состоянии прекращения или банкротства — а остальные продолжают работать на территории Украины”, – говорится в сообщении.

Среди компаний, контролируемых гражданами РФ, такие бизнесы, как банк “Форвард”, Укргазпром, ВТБ-банк, Вимм-Билль-Данн Украина, а также научные учреждения: например, Научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт атомного и энергетического насосостроения и Украинский научно-исследовательский проектно-конструкторский и технологический институт трансформаторного строительства.

Есть и странные клоны стратегических украинских предприятий, например, “Укрэнергоатом”.

Но еще более удивительно то, что из 41 компании, информация о которых есть в реестре акционеров, 2 бизнеса отсутствуют в Едином государственном реестре, отмечают в Опендатаботе.

Опендатабот приводит следующий перечень акционерных обществ с российскими собственниками:

Всего в Украине зарегистрировано почти 12 тысяч акционерных обществ, однако информация о владельцах и бенефициарах, то есть людях, удерживающих пакеты акций и получающих прибыль, есть не обо всех. Так, за последний отчетный период — речь идет о 2021 году — есть данные о держателях акций в отношении 6346 компаний.

В Украине реестр акционеров существует в виде перечня владельцев именных ценных бумаг, дающих право владения в определенном объеме тем или иным акционерным обществом.

Сотрудничество с бизнесами, которые контролируют россияне, подвергает опасности. Речь идет не только об имиджевых рисках, но и повышенной угрозе проверки от правоохранительных органов.

Напомним, с 24 февраля в Украине начали применяться новые критерии оценки рисков легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения.

В частности, согласно рекомендациям FATF и европейским директивам, в Украине теперь с особым вниманием будут проверять финансовые операции с учетом страны или географических территорий клиентов, определенных товаров, услуг, операций или каналов их поставки.

Такой проверке бизнес и физические лица будут подвергаться при каждом обращении к нотариусу, адвокату, бухгалтеру и т.д.