В одному з банків проводять обшуки: перші подробиці

Служба безпеки України і Бюро економічної безпеки проводять обшуки в офісах і відділеннях “Айбокс банку”.

Днем раніше Національний банк позбавив фінустанову ліцензії. Про це з посиланням на джерела у правоохоронних органах пише “Економічна правда”.

НБУ позбавив банк ліцензії і ухвалив рішення ліквідувати його через систематичне порушення вимог закону щодо фінансового моніторингу.

“Айбокс банк” неналежним чином перевіряв клієнтів-надавачів послуг з організації і проведення змагань зі спортивного покеру, ризик ділових відносин з якими є високим.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Євро дорожчає другий день поспіль: курс валют на 8 березня

Також банк неналежно розробляв і впроваджував внутрішні документи з фінмоніторингу.

Акціонерами “Айбокс банку” є Володимир Дробот (73,92% акцій) та Альона Шевцова (24,98% акцій).

Торік у січні банк проходив у справі щодо відмивання доходів від нелегального грального бізнесу.