W tym tygodniu Komisja Europejska ujawniła propozycję zakazującą używania „anonimowych portfeli aktywów kryptowalutowych” w ramach walki z przestępstwami finansowymi.
Propozycja rozszerzyłaby unijne przepisy dotyczące przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (AML/CFT) na sektor kryptowalut, ponieważ obecnie podlegają im „tylko niektóre kategorie dostawców usług związanych z walutami cyfrowymi”. „Nowe poprawki zapewnią pełną możliwość identyfikacji transferów kryptowalut, takich jak Bitcoin” – powiedziała Komisja Europejska. Ogłoszenie to pojawiło się wkrótce po tym, jak brytyjska policja ogłosiła przejęcie kryptowaluty o wartości około 408 milionów dolarów w ramach trwającego dochodzenia w sprawie prania pieniędzy. Prawdopodobnie podobne operacje odbywają się w UE i innych regionach.
Propozycja Komisji Europejskiej zakłada rozszerzenie przepisów dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (AML/CFT) na sektor kryptowalut.
Wiele zmian po prostu zawiera konkretne odniesienia do kryptoaktywów w istniejących przepisach bez stosowania dalszych modyfikacji. Istnieją jednak pewne warte odnotowania nowości, takie jak wymaganie „innych środków zapewniających, że transfer kryptowalut może być indywidualnie zidentyfikowany oraz że identyfikatory adresu nadawcy i odbiorcy są zapisywane w tzw. rozproszonej księdze” w przypadku transakcji pozbawionych tradycyjnych numerów i identyfikatorów rachunków płatniczych.
W rewizji stwierdzono również, że „wymogi niniejszego rozporządzenia powinny mieć zastosowanie do dostawców usług związanych z kryptowalutami, ilekroć ich transakcje […] obejmują tradycyjny przelew bankowy lub transfer kryptowalut z udziałem dostawcy kryptousług”. Wymagania te obejmują: „Dostawca kryptousług powinien zapewnić, aby transferom kryptowaluty towarzyszyła nazwa zleceniodawcy, numer rachunku zleceniodawcy, jeżeli taki rachunek istnieje i jest wykorzystywany do przetwarzania transakcji, oraz adres zleceniodawcy, numer urzędowego dokumentu osobistego, numer identyfikacyjny klienta lub data i miejsce urodzenia. Ponadto dostawca usług powinien również zapewnić, aby transferom kryptowalut towarzyszyło imię i nazwisko beneficjenta oraz jego numer rachunku, kiedy takie konto istnieje i jest wykorzystywane do przetwarzania transakcji”.
Zabytkowa 124-letnia elektrownia wodna zasila farmę bitcoinów. Bo czemu nie?
Zabytkowa 124-letnia elektrownia wodna zasila farmę bitcoinów. Bo czemu nie?Podobne wymagania postawiono beneficjentom, ale w przeciwnym kierunku. Oznacza to, że ci są zobowiązani do upewnienia się, że wszystkie istotne informacje zostały dostarczone przez nadawcę. Propozycja musi zostać zatwierdzona przez państwa członkowskie UE i Parlament Europejski, zanim stanie się prawem. Według raportu proces ten może potrwać do dwóch lat, co daje wszystkim trochę czasu na przygotowanie się do zmian.
Zobacz także:
Zgłoś naruszenie/Błąd
Pozytywnie
Neutralnie 
Negatywnie
Lubię to!
Super
Ekscytujący 
Ciekawy
Smieszny
Smutny
Wściekły
Przerażony
Szokujący
Wzruszający
Rozczarowany
Zaskoczony
Prawda
Manipulacja
Fake news
Oryginalne źródło ZOBACZ
Dodaj kanał RSS
Musisz być zalogowanym aby zaproponować nowy kanal RSS