Z ustaleń portalu wPolityce.pl wynika, że Prokuratura Regionalna w Lublinie skierowała do sądu wniosek o tymczasowe aresztowanie Bartosza Kramka z Fundacji Otwarty Dialog. Sąd właśnie ten wniosek rozpatruje. W środę Kramek został zatrzymany przez funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Śledczy zarzucają mu m.in. pranie brudnych pieniędzy oraz poświadczenie nieprawdy w fakturach VAT.
CZYTAJ TAKŻE:NASZ TEMAT. W sprawie Kramka prokuratura działała wspólnie z zagranicznymi służbami. Pojawia się wątek prania brudnych pieniędzy
CZYTAJ RÓWNIEŻ:Bartosz Kramek zatrzymany przez ABW! Czego dotyczy śledztwo? FOD się broni: To kolejny akt politycznego prześladowania
Śledczy dwukrotnie przesłuchiwali Kramka. Najpierw w środę, a dziś po raz kolejny. Zarzucają mu poświadczenie nieprawdy w fakturach VAT na łączną kwotę ok. 5,3 mln złotych w celu osiągnięcia korzyści majątkowej. Kramek nie przyznał się do winy.
Bartosz K. usłyszy zarzuty poświadczenia nieprawdy, co do wykonania przez spółkę usług konsultingowych w 46 fakturach VAT wystawionych na rzecz 11 zagranicznych przedsiębiorców, na łączną kwotę około 5,3 mln zł, a także ukrycia przestępnego pochodzenia tych środków finansowych poprzez ich przelanie m.in. na rzecz Fundacji Otwarty Dialog oraz innych ustalonych podmiotów. Zarzuty obejmują działanie w celu osiągnięcia korzyści majątkowej
– poinformował rzecznik Prokuratury Regionalnej w Lublinie Karol Blajerski.
Poważne zarzuty i raje podatkowe
Z ustaleń śledczych wynika, że od sierpnia 2012 roku do lutego 2016 roku jako prezes firmy konsultingowej wystawiał faktury VAT z tytułu nieokreślonych usług konsultacyjnych, opisywanych jako „consultancy services”, „IT services”, „VOIP services”. W tym okresie wystawionych zostało 46 faktur na rzecz 11 zagranicznych kontrahentów, opiewających na łączną kwotę około 5,3 mln zł.
Z informacji przekazanych przez rzecznika Prokuratury Regionalnej w Lublinie wynika, że do kontrahentów Bartosza K. należały wyłącznie podmioty z tzw. „rajów podatkowych”, takich jak Belize czy Seszele albo przedsiębiorcy jedynie pozorujący działania na rynku gospodarczym i zarejestrowani w wirtualnych biurach.
Jak ustalono, spółka Bartosza K. w rzeczywistości nie świadczyła usług na rzecz tych kontrahentów ani nie pozostawała z nimi w relacjach gospodarczych. Spółki biorące udział w przestępczym procederze były utworzone przez profesjonalnych pośredników łotewskich i estońskich. Rachunki bankowe tych spółek były prowadzone m.in. na Łotwie, a rzeczywistym beneficjentem ich działalności byli m.in. obywatele Rosji i Ukrainy
– przekazał Blajerski.
Pieniądze na FOD
Według śledczych, pozyskane od zagranicznych podmiotów środki finansowe w łącznej kwocie około 5,3 mln zł, zostały przelane m.in. na rzecz Fundacji Otwarty Dialog.
Jak ustalono, przelewy na rzecz fundacji realizował Bartosz K., biorąc tym samym udział w przestępczym procederze prania brudnych pieniędzy, pochodzących z przestępstwa poświadczania nieprawdy w fakturach VAT
– dodał rzecznik Prokuratury Regionalnej w Lublinie.
Ustalenia Sieci i wPolityce.pl
Portal wPolityce.pl już w grudniu informował o zaciskającej się pętli wokół Bartosza Kramka i śledztwie, o którego materii informowali dziennikarze śledczy tygodnika „Sieci” Marcin Wikło oraz Marek Pyza. Wiadomo, że polskim śledczym oraz KAS pomagały służby innych krajów. Łańcuszek firm i osób, które współpracowały z firmą Kramka ujawniły działania KAS, gdy na jej czele stał jeszcze Marian Banaś, obecny prezes NIK.
Wiadomo, że w ramach sprawy Kramka wykonywano czynności w ramach międzynarodowej pomocy prawnej i Europejskich Nakazów Dochodzeniowych (END). Od miesięcy trwała analiza przepływów finansowych fundacji Otwarty Dialog i spółki Silk Road. Ale sprawa Bartosza Kramka ma swój początek w 2018 roku. To wtedy, ówczesny szef Krajowej Administracji Skarbowej Marian Banaś (dziś prezes Najwyższej Izby Kontroli) zawiadamia Prokuratora Krajowego Bogdana Święczkowskiego o możliwości popełnienia przestępstwa w związku z działalnością „Fundacji Otwarty Dialog”. Z informacji, do których dotarł portal wPolityce.pl wynikało, że Naczelnik Łódzkiego Urzędu Celno-Skarbowego w Łodzi prowadził kontrolę celno-skarbową fundacji w zakresie deklarowanych podstaw opodatkowania oraz prawidłowości obliczenia i wpłacenia podatku dochodowego od osób prawnych za lata 2014 – 2016.
W sprawie Fundacji Otwarty Dialog zbadano także kwestię sprawozdań FOD za 2014 i 2015 rok, w kontekście darczyńców. Zdaniem kontrolerów dane dotyczące darczyńców fundacji nie odpowiadają prawdzie. Zdaniem urzędników, przeważająca część uzyskanych przez fundację środków pieniężnych (za lata 2014-2016) miała w rzeczywistości pochodzić od Petro Kozlovskiego – brata Lyudmiły Kozlovskiej. Miał je transferować zarówno we własnym imieniu, jak i za pośrednictwie,m innych podmiotów.
Silk Road
Tu pojawia się, opisywana przez dziennikarzy tygodnika „Sieci” Marka Pyzę i Marcina Wikło, firma Silk Road. Kontrolerzy zwrócili też uwagę na m.in. dużą wartość transferów pieniężnych, brak realnego uzasadnienia do przekazywania dużych kwot oraz na osoby uczestniczące w tych transferach oraz na powiązania kapitałowe ze spółką Silk Road. To właśnie te ustalenia doprowadziły do dzisiejszego zatrzymania Bartosza Kramka przez ABW
WB,PAP
Zgłoś naruszenie/Błąd
Pozytywnie
Neutralnie 
Negatywnie
Lubię to!
Super
Ekscytujący 
Ciekawy
Smieszny
Smutny
Wściekły
Przerażony
Szokujący
Wzruszający
Rozczarowany
Zaskoczony
Prawda
Manipulacja
Fake news
Oryginalne źródło ZOBACZ
Dodaj kanał RSS
Musisz być zalogowanym aby zaproponować nowy kanal RSS